La testimonianza Chainalysis solleva la domanda: sappiamo quanto bene funziona un software di questo tipo?

Nota del caporedattore: una versione precedente di questo articolo Opinioni scritto sotto pseudonimo è stata ritirata perché conteneva un presunto attacco personale a un dipendente Chainalysis . Lo abbiamo fatto perché violava la nostra Politiche, che si basa sul principio secondo cui le persone hanno il diritto di conoscere l'identità dei propri critici, di non pubblicare attacchi personalizzati sotto pseudonimo. Non era nostra intenzione infangare la reputazione dell'autore, che per qualche tempo ha utilizzato lo stesso pseudonimo e si è costruito una reputazione attorno ad esso. Per risolvere questo problema, in collaborazione con l'autore, stiamo ripubblicando un'ulteriore versione modificata dell'articolo, rimuovendo il linguaggio che prendeva di mira in modo irragionevole l'individuo in questione e chiarendo che il suo unico intento è quello di mettere in discussione l'accuratezza del software di demistificazione della blockchain e non di attaccare un individuo in particolare.

Elizabeth Bisbee, responsabile delle indagini presso Chainalysis Government Solutions, ha testimoniato di "non essere a conoscenza" delle prove scientifiche sull'accuratezza del software Reactor di Chainalysis il 23 giugno 2023, come mostra una trascrizione inedita dell'udienza condivisa con CoinDesk .

Il fatto che gli strumenti di demistificazione della blockchain di Chainalysis siano diventati così diffusi rappresenta una seria minaccia per l'ecosistema Cripto . Sebbene gli addetti ai lavori del settore si siano scagliati contro Chainalysis sin dalla sua fondazione, spesso accusandola di violare la Privacy finanziaria delle persone, potrebbe esserci un argomento migliore da usare contro l'azienda e le società di analisi simili: è possibile che queste macchine "probabilistiche"T funzionino così bene come pubblicizzato. Ciò potrebbe portare a ingiustificate restrizioni degli account quando vengono utilizzati strumenti di sorveglianza della blockchain per la conformità e, nel peggiore dei casi, far finire ignari individui nel mirino delle forze dell'ordine senza una causa probabile.

È esattamente questa la tesi sostenuta dal famoso avvocato Tor Ekeland nella sua ultima difesa di un presunto early adopter Bitcoin , e il motivo per cui ha interrogato un dirigente Chainalysis sul banco dei testimoni.

Bisbee stava testimoniando in un caso tra il governo degli Stati Uniti e Roman Sterlingov, il presunto creatore del mixer Criptovaluta Bitcoin Fog, un tempo popolare, utilizzato per rendere anonime le transazioni Bitcoin . Il software Chainalysis' Reactor è stato utilizzato per tracciare i pagamenti in Criptovaluta nell'indagine penale di Sterlingov e ora è contestato dalla difesa di Sterlingov.

Sterlingov è rappresentato da Ekeland, che ha fatto carriera difendendo hacker e fornitori Tecnologie . Ekeland ha affermato che Chainalysis' Reactor è "un algoritmo di scatola nera" che "si basa su scienza spazzatura".

In un'udienza volta a stabilire l'ammissibilità della testimonianza di un esperto, Bisbee è stato incalzato per ottenere dettagli sull'accuratezza del software Reactor Chainalysis vende ai governi per scopi di polizia, comprese le prove in possesso dell'azienda che suggeriscono che funziona.

Bisbee ha affermato di non essere stata in grado di fornire alla corte i tassi di errore statistici per il software Chainalysis' Reactor. Ha affermato di non essere a conoscenza di alcun articolo scientifico sottoposto a revisione paritaria o "qualsiasi cosa pubblicata da qualche parte" che attesti l'accuratezza di Chainalysis Reactor.

Invece, Chainalysis avrebbe valutato l'accuratezza del suo software basandosi sul feedback dei clienti, ha affermato.

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Niente di tutto questo è per gettare discredito sulla comprensione personale di Bisbee del software. Ad esempio, le dichiarazioni di Bisbee sono in linea conun post di blog pubblicato dal concorrente Chainalysis Coinbase, che descrive l'analisi blockchain come "più un'arte che una scienza". Coinbase offre servizi di analisi blockchain alle forze dell'ordine tramite il suo software Tracer.

UN dichiarazione pubblicato da Chainalysis il 18 luglio conferma che Bisbee non solo non è a conoscenza dei margini di errore del software Reactor di Chainalysis, ma che Chainalysis non è riuscita a raccogliere e registrare i tassi di falsi positivi e negativi per il suo software in generale.

Sfortunatamente per Chainalysis, viviamo ancora in una democrazia in cui le condanne penali presuppongono l'esistenza di prove scientifiche.