WASHINGTON, DC — Isang pederal na hukom ang nag-utos ng kalahati ng mag-asawa inakusahan ng paglalaba ng mga nalikom ng isang 2016 Bitfinex hack upang manatili sa pederal na kustodiya hanggang sa harapin nila ang paglilitis.

Sinasabi ng mga tagausig na si Ilya Lichtenstein, 34, at ang kanyang asawa, si Heather Morgan, 31, ay nagsabwatan upang maglaba ng 119,754 bitcoins - nagkakahalaga ng higit sa $5 bilyon sa mga presyo ngayon - na ninakaw noong 2016 hack ng Bitfinex. Ang mag-asawa ay nahaharap sa dalawang kaso ng pagsasabwatan bawat isa na maaaring makakita sa kanila ng hanggang 25 taon sa bilangguan. Isang hukom ang nagpasya noong Lunes na si Morgan ay maaaring makalaya sa piyansa sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon, ngunit si Lichtenstein ay mananatili sa kustodiya habang nakabinbin ang paglilitis.

Ang desisyon noong Lunes, na ginawa ni Beryl Howell, punong hukom ng Korte ng Distrito ng US para sa Distrito ng Columbia, ay nagpapawalang-bisa sa isang naunang utos na ginawa noong nakaraang linggo ng isang mahistrado na hukom ng New York na payagan ang mag-asawa na palayain sa BOND. Nauna na si Howell dating nanatili ang utos sa isang emergency na batayan matapos sabihin ng hukom ng New York na maaari silang palayain sa piyansa.

Si Howell ay pumanig sa posisyon ng mga tagausig na ang mag-asawa ay may parehong motibo at paraan upang laktawan ang piyansa at tumakas sa Estados Unidos.

Sa unang bahagi ng buwang ito, nasamsam ng mga ahente ng pederal ang humigit-kumulang 94,000 bitcoins (nagkakahalaga ng higit sa $3.6 bilyon) na hawak sa isang wallet na ang mga pribadong key ay natagpuan sa ONE sa mga cloud account ng Lichtenstein. Gayunpaman, sinasabi ng gobyerno na ang mag-asawa ay may access pa rin sa Bitcoin na nagkakahalaga ng mahigit $300 milyon.

Sinabi rin ng mga tagausig na ang mga paghahanap sa mga dokumento ng mag-asawa ay nagsiwalat ng ebidensya ng sinasabing plano ng mag-asawa na magtakda ng buhay sa Ukraine o Russia, kabilang ang pagtatatag ng mga financial account at numero ng telepono sa isang 2019 na paglalakbay sa Ukraine at mga file sa computer ni Lichtenstein na naglalaman ng mga ninakaw na Russian at Ukrainian na pagkakakilanlan, parehong lalaki at babae.

Ang 'smoking gun'

Sa pagdinig ng pre-indicment noong Lunes, isinara ni Howell ang mga paratang na ginawa ng mga nagsasakdal sa mga dokumentong inihain noong nakaraang linggo na ang kaso laban kina Lichtenstein at Morgan ay "mahina," na ang Technology ng pagsubaybay ng blockchain na ginamit upang LINK ang mga ito sa mga ninakaw na pondo ay "nakalilito" at ang ebidensya laban sa kanila "circumstantial."

"Lubos akong hindi sumasang-ayon sa paglalarawan na iyon [ng ebidensya]," sinabi ni Howell kay Samson Enzer, isang abogado para sa depensa.

Sinabi ng mga tagausig kay Howell, isang Crypto savvy judge, tungkol sa wallet, na tinutukoy bilang "S4," na naglalaman ng $3.6 bilyong halaga ng Bitcoin na nasamsam noong nakaraang linggo. Dahil ang mga pribadong key ay natagpuan sa isang naka-encrypt na file sa cloud account ng Lichtenstein, ang gobyerno ay nagsasaad na ang wallet ay dapat noon ay nasa kontrol ni Lichtenstein.

Sumang-ayon si Howell, sinabi sa korte na naunawaan niya na ang mga Crypto investor ay "maseselos na nagbabantay" sa kanilang mga pribadong susi.

"Nagtalo ang abogado ng depensa na ang gobyerno ay hindi nag-aalok ng anumang bagay na kahawig ng direktang ebidensya," sinabi ni Howell sa mga tagausig. "Sasabihin mo bang ang paghahanap ng mga susi ay medyo malinaw na direktang ebidensya?"

Nang sumagot ang mga tagausig sa sang-ayon, nagpatuloy si Howell:

"Tulad ng umuusok na baril?"

Kinumpirma muli ng mga tagausig.

Hiniling din ni Howell sa mga tagausig na palawakin ang di-umano'y pagsasabwatan sa money laundering, gayundin kung anong katibayan ang mayroon ang gobyerno na kontrolado ng mag-asawa ang mga natitirang bitcoin na hindi nakuhang muli sa pag-agaw ng mga nilalaman ng S4.

Tinangka nilang ipaliwanag ang isang kumplikadong web ng mga transaksyon mula sa wallet S4 at sa iba't ibang mga wallet, palitan at mga kumpanya ng shell ngunit inangkin na marami sa kanila ay "mga solong transaksyon," mula sa pitaka na kinokontrol ng Lichtenstein.

Sinabi ng mga tagausig kay Howell na humigit-kumulang 7,500 nawawalang bitcoin ang na-trace sa 24 na address na pinaniniwalaang kontrolado ng mag-asawa na hindi pa nahahanap ng gobyerno. Ang mga bitcoin sa karamihan ng 24 na wallet ay "mga direktang pagpapadala" mula sa S4, sabi ng mga tagausig.

"Mukhang nagse-set up sila ng mga savings account," sabi ng mga tagausig tungkol sa mga wallet.

Morgan: Mastermind o 'walang muwang na asawa?'

Isinasaalang-alang din ni Howell ang posisyon ng depensa na ang kaso laban kay Morgan ay mas mahina kaysa sa kaso laban kay Lichtenstein, at ang tanging ebidensya laban sa kanya ay siya ay "nakatanggap diumano ng mga pondo na nakatali sa akto."

Sinabi ni Howell sa mga tagausig na gusto niyang tugunan ang mga alalahanin na si Morgan ay "isang uri ng walang muwang na asawa" na walang ideya kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa.

Sinabi ng mga tagausig sa korte na si Morgan ay may "graduate degree sa economics," pamilyar sa Crypto at naging aktibong papel sa di-umano'y pagsasabwatan sa money laundering, pagsisinungaling sa mga bangko, Crypto exchange at kanyang accountant tungkol sa kung saan nanggaling ang mga pondo at aktibong ginagamit. ang kanyang kumpanya upang maglaba ng mga pondo sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell na nakabase sa Hong Kong. (Dati nakatira si Morgan sa Hong Kong, itinuro ng mga tagausig).

Si Morgan ay "ganap na magkakaroon ng kakayahan at mga koneksyon" upang itago ang natitirang mga bitcoin at "mawala," sinabi ng mga tagausig kay Howell.

Sinabi rin ng mga tagausig sa korte ang startup ni Morgan, ang Salesfolk, sa kabila ng diumano'y ginagamit upang maglaba ng "daang milyon" na halaga ng Crypto mula sa "hindi umiiral na mga customer para sa hindi umiiral na trabaho na T talaga nagawa ng negosyo ni [Morgan]," ay hindi kailanman nagawa. binayaran sa Crypto mula sa isang lehitimong kliyente.

Sa huli ay pumanig si Howell sa depensa at sumang-ayon na palayain si Morgan sa BOND, itinataguyod ang orihinal na mga kondisyon na itinakda ng mahistrado na hukom ng New York noong nakaraang linggo.

Kasama sa mga kundisyon ang pag-aresto sa bahay na walang mga device na nakakonekta sa internet, walang Cryptocurrency trading at $3 milyon BOND – kasama ang tahanan ng kanyang mga magulang sa Northern California, kung saan nakatira ang mga magulang ni Morgan mula noong 1997.

"Gusto ko ng ankle bracelet," sabi ni Howell.

Mga pribadong isla at frozen na embryo

Ang listahan ni Morgan ng mga problema sa kalusugan, kabilang ang kamakailang operasyon sa suso, hika (sinabi ng mga abogado ng depensa sa korte na si Morgan ay dumanas ng "malubhang pag-atake ng hika" noong katapusan ng linggo sa bilangguan dahil hindi siya nabigyan ng inhaler) at pinsala sa baga mula sa isang naunang impeksiyon na itinampok nang husto sa argumento ng depensa na dapat siyang palayain sa BOND.

Ang pakikibaka ni Morgan sa endometriosis, na sinabi ng kanyang mga abogado kay Howell na humantong sa kanya na palamigin ang kanyang mga itlog "ilang taon na ang nakakaraan," ay madalas ding tinutukoy ng depensa.

Sinabi ng mga abogado ng mag-asawa kay Howell na naghahanda sila para sa in-vitro fertilization bago magsimula ang imbestigasyon at may mga frozen na embryo na nakaimbak sa isang ospital sa New York.

"Ito ang tanging makatotohanang pag-asa na magkaroon sila ng mga anak," sinabi ni Enzer sa korte. "Talagang iiwan nila ang kanilang kinabukasan kung aalis sila."

Itinulak ni Howell, na nagsasabi na kung ang mag-asawa ay may access sa $330 milyon na mga tagausig na sinasabi nila, maaari silang makakuha ng de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan sa ibang mga bansa.

Sinabi rin ni Enzer kay Howell ang lien laban sa bahay ng kanyang mga magulang - ang tanging asset nila - ay magsisilbing "moral suasion" para makipagtulungan siya sa korte.

Tumugon ang mga tagausig, na nagsasabing T nila pinagdudahan ang sinseridad ng alinman sa mga magulang ni Lichtenstein o Morgan, ngunit "ilang daang milyong dolyar ng Crypto [maaaring bumili ng bawat hanay ng mga magulang] ng isang pribadong isla."

I-UPDATE (Peb. 15, 2022, 01:30 UTC): Na-update na may karagdagang konteksto mula sa pagdinig.