ВАШИНГТОН, округ Колумбия — Федеральный судья вынес решение о выдаче ONE из половин супружеской пары обвиняется в отмывании доходовв связи с взломом Bitfinex в 2016 году, останутся под стражей до суда.

Прокуроры утверждают, что Илья Лихтенштейн, 34 года, и его жена Хизер Морган, 31 год, сговорились отмыть 119 754 биткоинов — стоимостью более 5 миллиардов долларов по сегодняшним ценам — которые были украдены во время взлома Bitfinex в 2016 году. Паре предъявлены два обвинения в сговоре, каждое из которых может получить до 25 лет тюрьмы. Судья постановил в понедельник, что Морган может быть освобожден под залог на строгих условиях, но Лихтенштейн останется под стражей в ожидании суда.

Решение, принятое в понедельник Берил Хауэлл, главным судьей Окружного суда США по округу Колумбия, отменяет предыдущее постановление, вынесенное на прошлой неделе мировым судьей Нью-Йорка, разрешающее освободить пару под BOND. Хауэлл уже ранее останавливалсяраспоряжение было вынесено в чрезвычайном порядке после того, как судья Нью-Йорка заявил, что они могут быть освобождены под залог.

Хауэлл поддержал позицию прокуроров, которые заявили, что у пары были как мотив, так и средства, чтобы избежать освобождения под залог и бежать из Соединенных Штатов.

Ранее в этом месяце федеральные агенты изъяли около 94 000 биткоинов (стоимостью более 3,6 млрд долларов США), хранящихся в кошельке, чьи закрытые ключи были найдены в ONE из облачных аккаунтов Лихтенштейна. Однако правительство утверждает, что у пары все еще есть доступ к Bitcoin стоимостью более 300 млн долларов США.

Прокуроры также утверждают, что поиск документов пары выявил доказательства предполагаемых планов парыналадить жизньна Украине или в России, включая создание финансовых счетов и номеров телефонов во время поездки на Украину в 2019 году, а также файлы на компьютере Лихтенштейна, содержащие украденные российские и украинские удостоверения личности, как мужские, так и женские.

«Дымящийся пистолет»

На предварительном слушании в понедельник Хауэлл опроверг утверждения истцов, изложенные в документах, поданных на прошлой неделе, о том, что дело против Лихтенштейна и Моргана было «хлипким», что Технологии отслеживания блокчейна, используемая для LINK их с украденными средствами, была «запутанной», а доказательства против них — «косвенными».

«Я полностью не согласен с такой характеристикой [доказательств]», — сказал Хауэлл Сэмсону Энзеру, адвокату защиты.

Прокуроры рассказали Хауэллу, судье, разбирающемуся в Криптo , о кошельке, называемом «S4», содержащем Bitcoin на сумму $3,6 млрд, изъятые на прошлой неделе. Поскольку закрытые ключи были обнаружены в зашифрованном файле на облачном аккаунте Лихтенштейна, правительство утверждает, что кошелек должен был тогда находиться под контролем Лихтенштейна.

Хауэлл согласилась, заявив суду, что, по ее мнению, Криптo «ревностно охраняют» свои закрытые ключи.

«Защитник утверждает, что правительство не предоставило ничего похожего на прямые доказательства», — сказал Хауэлл прокурорам. «Вы бы сказали, что находка ключей — это довольно явное прямое доказательство?»

Когда прокуроры ответили утвердительно, Хауэлл продолжил:

«Что-то вроде неопровержимого доказательства?»

Прокуроры снова подтвердили это.

Хауэлл также попросил прокуроров подробнее рассказать о предполагаемом сговоре с целью отмывания денег, а также о том, какие доказательства есть у правительства, свидетельствующие о том, что пара контролировала оставшиеся биткоины, не изъятые при изъятии содержимого S4.

Они попытались объяснить сложную сеть транзакций из кошелька S4 в различные кошельки, биржи и подставные компании, но заявили, что многие из них были «единичными транзакциями» из кошелька, контролируемого Лихтенштейном.

Прокуроры сообщили Хауэллу, что около 7500 пропавших биткойнов были отслежены до 24 адресов, которые, как полагают, контролируются парой, которую правительство пока не смогло найти. Биткойны в большинстве из 24 кошельков были «прямыми отправками» из S4, говорят прокуроры.

«Похоже, они открывали сберегательные счета», — заявили прокуроры о кошельках.

Морган: Вдохновитель или «наивная жена»?

Хауэлл также рассмотрел позицию защиты, согласно которой дело против Моргана было слабее дела против Лихтенштейна, и что единственным доказательством против нее было то, что она «предположительно получила средства, связанные с этим деянием».

Хауэлл заявила прокурорам, что хотела бы развеять опасения, что Морган была «наивной женой», которая понятия не имела, чем занимается ее муж.

Прокуроры сообщили суду, что Морган имеет «ученую степень в области экономики», знакома с Криптo и принимала активное участие в предполагаемом сговоре по отмыванию денег, лгая банкам, Криптo биржам и своему бухгалтеру о происхождении средств и активно используя свою компанию для отмывания средств через подставные компании, базирующиеся в Гонконге. (Прокуроры отметили, что Морган раньше жила в Гонконге).

Прокуроры заявили Хауэллу, что у Моргана «абсолютно наверняка есть возможность и связи», чтобы спрятать оставшиеся биткоины и «исчезнуть».

Прокуроры также сообщили суду, что стартап Моргана Salesfolk, несмотря на то, что его якобы использовали для отмывания Криптo на сумму «сотни миллионов» от «несуществующих клиентов за несуществующую работу, которую бизнес [Моргана] на самом деле T выполнял», никогда не получал выплат в Криптo от законного клиента.

В конечном итоге Хауэлл встал на сторону защиты и согласился освободить Моргана под BOND, выполнив первоначальные условия, установленные мировым судьей Нью-Йорка на прошлой неделе.

Условия включают домашний арест без доступа к устройствам с доступом в Интернет, запрет на торговлю Криптовалюта и BOND в размере 3 миллионов долларов, включая дом ее родителей в Северной Калифорнии, где родители Морган живут с 1997 года.

«Я хочу браслет на лодыжку», — сказал Хауэлл.

Частные острова и замороженные эмбрионы

Список проблем со здоровьем Морган, включая недавнюю операцию на груди, астму (адвокаты защиты сообщили суду, что у Морган случился «серьёзный приступ астмы» в выходные в тюрьме, поскольку ей не выдали ингалятор) и повреждение лёгких из-за перенесённой ранее инфекции, стали весомыми аргументами защиты в пользу её освобождения под BOND.

Защита также часто ссылалась на борьбу Морган с эндометриозом, которая, по словам ее адвокатов, заставила ее заморозить яйцеклетки «несколько лет назад».

Адвокаты пары сообщили Хауэллу, что они готовились к экстракорпоральному оплодотворению еще до начала расследования и хранили замороженные эмбрионы в одной из больниц Нью-Йорка.

«Это единственная реальная перспектива того, что у них будут дети», — заявил Энзер суду. «Они буквально оставят свое будущее позади, если уедут».

Хауэлл возразил, заявив, что если бы у пары был доступ к 330 миллионам долларов, которые, по словам прокуроров, у них есть, они могли бы получить качественную медицинскую помощь в других странах.

Энзер также сообщила Хауэллу, что залоговое право на дом ее родителей — их единственное имущество — послужит для нее «моральным аргументом» в пользу сотрудничества с судом.

Прокуроры ответили, что T сомневаются в искренности родителей Лихтенштейна и Моргана, но «несколько сотен миллионов долларов в Криптo [могли бы купить каждой паре родителей] частный остров».

ОБНОВЛЕНИЕ (15 февраля 2022 г., 01:30 UTC):Обновлено с учетом дополнительного контекста слушаний.