WASHINGTON, DC — Um juiz federal ordenou que ONE do casal acusado de lavagem de dinheirode um hack da Bitfinex em 2016 para permanecer sob custódia federal até serem julgados.

Os promotores alegam que Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa, Heather Morgan, 31, conspiraram juntos para lavar 119.754 bitcoins — que valem mais de US$ 5 bilhões em preços de hoje — que foram roubados durante o hack de 2016 da Bitfinex. O casal enfrenta duas acusações de conspiração cada, que podem levá-los a enfrentar até 25 anos de prisão. Um juiz decidiu na segunda-feira que Morgan poderia ser libertado sob fiança sob condições estritas, mas Lichtenstein permanecerá sob custódia até o julgamento.

A decisão de segunda-feira, tomada por Beryl Howell, juíza chefe do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, anula uma ordem anterior feita na semana passada por um juiz magistrado de Nova York para permitir que o casal fosse libertado sob BOND. Howell já havia ficou anteriormentea ordem em caráter de emergência depois que o juiz de Nova York disse que eles poderiam ser libertados sob fiança.

Howell concordou com a posição dos promotores de que o casal tem tanto o motivo quanto os meios para pular a fiança e fugir dos Estados Unidos.

No início deste mês, agentes federais apreenderam aproximadamente 94.000 bitcoins (no valor de mais de $3,6 bilhões) mantidos em uma carteira cujas chaves privadas foram encontradas em uma das contas de nuvem de Lichtenstein. No entanto, o governo alega que o casal ainda tem acesso a Bitcoin no valor de mais de $300 milhões.

Os promotores também dizem que as buscas nos documentos do casal revelaram evidências dos supostos planos do casal paramontar uma vidana Ucrânia ou na Rússia, incluindo o estabelecimento de contas financeiras e números de telefone durante uma viagem à Ucrânia em 2019 e arquivos no computador de Lichtenstein contendo identidades russas e ucranianas roubadas, tanto masculinas quanto femininas.

A ‘prova irrefutável’

Na audiência pré-indiciamento de segunda-feira, Howell rejeitou as alegações feitas pelos demandantes em documentos arquivados na semana passada de que o caso contra Lichtenstein e Morgan era "frágil", que a Tecnologia de rastreamento de blockchain usada para LINK los aos fundos roubados era "confusa" e as evidências contra eles eram "circunstanciais".

“Discordo totalmente dessa caracterização [das evidências]”, disse Howell a Samson Enzer, advogado de defesa.

Os promotores contaram a Howell, um juiz especialista em Cripto , sobre a carteira, chamada de “S4”, contendo US$ 3,6 bilhões em Bitcoin apreendidos na semana passada. Como as chaves privadas foram encontradas em um arquivo criptografado na conta de nuvem de Lichtenstein, o governo alega que a carteira deve ter estado sob o controle de Lichtenstein.

Howell concordou, dizendo ao tribunal que ela entendia que os investidores em Cripto “guardam zelosamente” suas chaves privadas.

“O advogado de defesa argumentou que o governo não ofereceu nada que se assemelhasse a evidência direta”, Howell disse aos promotores. “Você diria que encontrar as chaves é uma evidência direta bem clara?”

Quando os promotores responderam afirmativamente, Howell continuou:

“Mais ou menos como a prova cabal?”

Os promotores confirmaram, mais uma vez.

Howell também pediu aos promotores que expandissem a suposta conspiração de lavagem de dinheiro, bem como quais evidências o governo tinha de que o casal estava no controle dos bitcoins restantes não recuperados na apreensão do conteúdo do S4.

Eles tentaram explicar uma rede complexa de transações da carteira S4 para várias carteiras, bolsas e empresas de fachada, mas alegaram que muitas delas eram "transações únicas" da carteira controlada por Lichtenstein.

Os promotores disseram a Howell que aproximadamente 7.500 bitcoins desaparecidos foram rastreados para 24 endereços que se acredita serem controlados pelo casal e que o governo ainda não conseguiu encontrar. Os bitcoins na maioria das 24 carteiras eram “envios diretos” do S4, dizem os promotores.

“Parece que eles estavam abrindo contas de poupança”, disseram os promotores sobre as carteiras.

Morgan: Mente mestra ou ‘esposa ingênua?’

Howell também considerou a posição da defesa de que o caso contra Morgan era mais fraco do que o caso contra Lichtenstein, e que a única evidência contra ela era que ela havia “supostamente recebido fundos vinculados ao ato”.

Howell disse aos promotores que queria abordar as preocupações de que Morgan era "uma espécie de esposa ingênua" que não tinha ideia do que o marido estava fazendo.

Os promotores disseram ao tribunal que Morgan tem um "diploma de pós-graduação em economia", estava familiarizado com Cripto e teve um papel ativo na suposta conspiração de lavagem de dinheiro, mentindo para bancos, bolsas de Cripto e seu contador sobre a origem dos fundos e usando ativamente sua empresa para lavar fundos por meio de empresas de fachada sediadas em Hong Kong. (Morgan morava em Hong Kong, apontaram os promotores).

Morgan teria “absolutamente a capacidade e as conexões” para esconder os bitcoins restantes e “desaparecer”, disseram os promotores a Howell.

Os promotores também disseram ao tribunal que a startup de Morgan, Salesfolk, apesar de supostamente ter sido usada para lavar "centenas de milhões" em Cripto de "clientes inexistentes para um trabalho inexistente que a empresa [de Morgan] realmente T fez", nunca foi paga em Cripto por um cliente legítimo.

Howell acabou ficando do lado da defesa e concordou em soltar Morgan sob BOND, mantendo as condições originais estabelecidas pelo juiz de Nova York na semana passada.

As condições incluem prisão domiciliar, sem dispositivos conectados à internet, sem negociação de Criptomoeda e uma BOND de US$ 3 milhões — incluindo a casa de seus pais no norte da Califórnia, onde os pais de Morgan moram desde 1997.

“Quero uma tornozeleira eletrônica”, disse Howell.

Ilhas privadas e embriões congelados

A lista de problemas de saúde de Morgan, incluindo cirurgia recente de mama, asma (os advogados de defesa disseram ao tribunal que Morgan sofreu um "grave ataque de asma" no fim de semana na prisão porque não recebeu um inalador) e danos pulmonares de uma infecção anterior tiveram grande destaque no argumento da defesa de que ela deveria ser libertada sob BOND.

A luta de Morgan contra a endometriose, que seus advogados disseram a Howell que a levou a congelar seus óvulos "vários anos atrás", também foi mencionada com frequência pela defesa.

Os advogados do casal disseram a Howell que eles estavam se preparando para a fertilização in vitro antes do início da investigação e tinham embriões congelados armazenados em um hospital de Nova York.

“É a única perspectiva realista de eles terem filhos”, disse Enzer ao tribunal. “Eles estariam literalmente deixando seu futuro para trás se fossem embora.”

Howell reagiu, dizendo que se o casal tivesse acesso aos US$ 330 milhões que os promotores dizem ter, eles poderiam obter assistência médica de qualidade em outros países.

Enzer também disse a Howell que o direito de retenção sobre a casa de seus pais – seu único bem – serviria como uma “persuasão moral” para que ela cooperasse com o tribunal.

Os promotores responderam, dizendo que T duvidavam da sinceridade dos pais de Lichtenstein ou Morgan, mas que "várias centenas de milhões de dólares em Cripto [poderiam comprar para cada casal] uma ilha particular".

ATUALIZAÇÃO (15 de fevereiro de 2022, 01:30 UTC):Atualizado com contexto adicional da audiência.