ВАШИНГТОН, Округ Колумбія. Федеральний суддя засудив ONE половину пари звинувачують у відмиванні доходів злому Bitfinex у 2016 році залишитися під вартою федерального уряду, поки вони не постануть перед судом.

Прокуратура стверджує, що 34-річний Ілля Ліхтенштейн і його дружина Хізер Морган, 31 рік, разом змовилися з метою відмивання 119 754 біткойнів на суму понад 5 мільярдів доларів США, які були вкрадені під час злому Bitfinex у 2016 році. Подружжю висунуто по два звинувачення у змові, кожному з яких може загрожувати до 25 років в'язниці. У понеділок суддя постановив, що Морган може бути звільнений під заставу за суворих умов, але Ліхтенштейн залишатиметься під вартою до суду.

Рішення, ухвалене в понеділок Берил Хауелл, головним суддею Окружного суду США округу Колумбія, скасовує попередній наказ, виданий минулого тижня магістратом Нью-Йорка, який дозволив звільнити пару під BOND. Хауелл уже мав раніше залишався наказ про надзвичайну ситуацію після того, як нью-йоркський суддя сказав, що їх можуть звільнити під заставу.

Хауелл підтримав позицію прокуратури про те, що у подружжя є як мотив, так і засоби, щоб пропустити заставу та втекти зі Сполучених Штатів.

Раніше цього місяця федеральні агенти конфіскували приблизно 94 000 біткойнів (на суму понад 3,6 мільярда доларів), які зберігалися в гаманці, особисті ключі якого були знайдені в ONE з хмарних облікових записів Ліхтенштейна. Однак уряд стверджує, що пара все ще має доступ до Bitcoin на суму понад 300 мільйонів доларів.

Прокуратура також каже, що під час перевірки документів подружжя було виявлено докази ймовірних планів подружжя налаштувати життя в Україні чи Росії, включаючи встановлення фінансових рахунків і номерів телефонів під час поїздки в Україну в 2019 році та файлів на комп’ютері Ліхтенштейна, які містять викрадені росіяни та українки, як чоловіків, так і жінок.

«Димляча рушниця»

На попередньому слуханні в понеділок Хауелл скасував твердження позивачів у документах, поданих минулого тижня, про те, що справа проти Ліхтенштейна та Моргана була «хисткою», що Технології відстеження блокчейну, яка використовувалася для їхнього LINK з викраденими коштами, «збивала з пантелику» і докази проти них «непрямі».

«Я абсолютно не згоден з такою характеристикою [доказів]», — сказав Хауелл Самсону Ензеру, адвокату захисту.

Прокурори розповіли Хоуелу, судді, який розбирається в Крипто , про гаманець під назвою «S4», який містить Bitcoin на суму 3,6 мільярда доларів, конфісковані минулого тижня. Оскільки приватні ключі були знайдені в зашифрованому файлі хмарного облікового запису Ліхтенштейна, уряд стверджує, що тоді гаманець мав бути під контролем Ліхтенштейна.

Хауелл погодилася, сказавши суду, що розуміє, що Крипто «ревниво охороняють» свої особисті ключі.

«Адвокат захисту стверджував, що уряд не надав нічого схожого на прямі докази», — сказав Хоуелл прокурорам. «Чи можете ви сказати, що знахідка ключів є досить явним прямим доказом?»

Коли прокурори відповіли ствердно, Хауелл продовжив:

«Начебто димлячої рушниці?»

Прокуратура знову підтвердила.

Хауелл також попросив прокурорів розповісти про ймовірну змову щодо відмивання грошей, а також про те, які в уряду докази того, що подружжя контролювало решту біткойнів, які не були вилучені під час арешту вмісту S4.

Вони намагалися пояснити складну мережу транзакцій з гаманця S4 і в різні гаманці, біржі та підставні компанії, але стверджували, що багато з них були «окремими транзакціями» з гаманця, контрольованого Ліхтенштейном.

Прокуратура повідомила Хауелу, що приблизно 7500 зниклих біткойнів було відстежено на 24 адресах, які, як вважають, контролюються подружжям, і уряд поки що не зміг знайти. Біткойни в більшості з 24 гаманців були «прямими відправками» від S4, кажуть прокурори.

«Схоже, вони створювали ощадні рахунки», — заявили прокуратура про гаманці.

Морган: Натхненник чи «наївна дружина?»

Хауелл також врахував позицію захисту про те, що справа проти Морган була слабшою, ніж справа проти Ліхтенштейна, і що єдиним доказом проти неї було те, що вона «нібито отримала кошти, пов’язані з діянням».

Хауелл сказала прокурорам, що хотіла висвітлити занепокоєння, що Морган була «начебто наївною дружиною», яка поняття не мала, чим займається її чоловік.

Прокурори заявили суду, що Морган має «вищу економічну освіту», була знайома з Крипто та брала активну участь у передбачуваній змові щодо відмивання грошей, брехаючи банкам, Крипто і своєму бухгалтеру про те, звідки надійшли кошти, і активно використовувала її компанії для відмивання коштів через підставні компанії, що базуються в Гонконгу. (Морган раніше жив у Гонконзі, зазначили прокурори).

Прокуратура повідомила Хауелу, що у Моргана «абсолютно є можливість і зв’язки», щоб приховати решту біткойнів і «зникнути».

Прокурори також заявили суду, що стартап Моргана, Salesfolk, незважаючи на те, що він нібито використовувався для відмивання Крипто на «сотні мільйонів» від «неіснуючих клієнтів для неіснуючої роботи, яку бізнес [Моргана] насправді T виконував», ніколи не використовувався. оплачений Крипто від законного клієнта.

Зрештою Хауелл став на бік захисту і погодився звільнити Моргана під BOND, дотримуючись початкових умов, встановлених магістратом Нью-Йорка минулого тижня.

Умови включають домашній арешт без пристроїв, підключених до Інтернету, торгівлю Криптовалюта та BOND 3 мільйонів доларів, включаючи будинок її батьків у Північній Каліфорнії, де батьки Морган проживають з 1997 року.

«Я хочу браслет на щиколотку», — сказав Хауелл.

Приватні острови та заморожені ембріони

У переліку проблем зі здоров’ям Морган, включаючи нещодавню операцію на грудях, астму (адвокати захисту заявили суду, що на вихідних у в’язниці у Морган стався «серйозний напад астми», тому що їй не дали інгалятор) і пошкодження легенів внаслідок попередньої інфекції, було значно помітно. в аргументі захисту, що вона повинна бути звільнена під BOND.

Захист також часто згадував про боротьбу Морган з ендометріозом, про яку її адвокати сказали Хауелу, що змусив її заморозити яйцеклітини «кілька років тому».

Адвокати пари повідомили Хауелу, що вони готувалися до екстракорпорального запліднення ще до початку розслідування та зберігали заморожені ембріони в лікарні Нью-Йорка.

«Це єдина реалістична перспектива мати дітей», — сказав Ензер суду. «Вони буквально залишили б своє майбутнє позаду, якби пішли».

Хауелл відповів, сказавши, що якби пара мала доступ до 330 мільйонів доларів, які, за словами прокурорів, вони могли б отримати якісну медичну допомогу в інших країнах.

Ензер також повідомила Хауелу, що застава на будинок її батьків – їхнє єдине майно – слугуватиме для неї «моральним переконанням» співпрацювати з судом.

Прокурори відповіли, заявивши, що вони T сумніваються в щирості батьків Ліхтенштейна чи Моргана, але «кілька сотень мільйонів доларів Крипто [можуть купити кожному набору батьків] приватний острів».

ОНОВЛЕННЯ (15 лютого 2022 р., 01:30 UTC): Оновлено з додатковим контекстом із слухання.