WASHINGTON, DC — Un giudice federale ha ordinato a metà della coppia accusato di riciclaggio dei proventidell'attacco informatico a Bitfinex del 2016, di rimanere in custodia federale fino al processo.

I pubblici ministeri sostengono che Ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie, Heather Morgan, 31 anni, hanno cospirato insieme per riciclare 119.754 bitcoin, per un valore di oltre 5 miliardi di dollari ai prezzi odierni, rubati durante l'hacking di Bitfinex del 2016. La coppia deve affrontare due accuse di cospirazione ciascuno, che potrebbero costare loro fino a 25 anni di prigione. Un giudice ha stabilito lunedì che Morgan potrebbe essere rilasciato su cauzione a condizioni rigorose, ma Lichtenstein rimarrà in custodia in attesa del processo.

La decisione di lunedì, presa da Beryl Howell, giudice capo della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, annulla un precedente ordine emesso la settimana scorsa da un giudice istruttore di New York per consentire alla coppia di essere rilasciata su BOND. Howell aveva già precedentemente soggiornatol'ordine è stato emesso in via d'urgenza dopo che il giudice di New York ha dichiarato che potevano essere rilasciati su cauzione.

Howell si è schierato con la posizione dei pubblici ministeri secondo cui la coppia ha sia il movente che i mezzi per evitare la cauzione e fuggire dagli Stati Uniti.

All'inizio di questo mese, gli agenti federali hanno sequestrato circa 94.000 bitcoin (del valore di oltre 3,6 miliardi di $) conservati in un portafoglio le cui chiavi private sono state trovate in ONE degli account cloud di Lichtenstein. Tuttavia, il governo sostiene che la coppia ha ancora accesso a Bitcoin del valore di oltre 300 milioni di $.

I pubblici ministeri affermano inoltre che le ricerche dei documenti della coppia hanno rivelato prove dei presunti piani della coppia dicreare una vitain Ucraina o in Russia, tra cui l'istituzione di conti finanziari e numeri di telefono durante un viaggio in Ucraina nel 2019 e file sul computer di Lichtenstein contenenti identità russe e ucraine rubate, sia maschili che femminili.

La “pistola fumante”

All'udienza preliminare di lunedì, Howell ha zittito le accuse mosse dai querelanti nei documenti depositati la scorsa settimana, secondo cui il caso contro Lichtenstein e Morgan era "fragile", che la Tecnologie di tracciamento blockchain utilizzata per LINK ai fondi rubati era "confusa" e le prove contro di loro "indiziose".

"Sono totalmente in disaccordo con questa caratterizzazione [delle prove]", ha detto Howell a Samson Enzer, un avvocato della difesa.

I procuratori hanno riferito a Howell, un giudice esperto Cripto , del portafoglio, denominato "S4", contenente 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin sequestrati la scorsa settimana. Poiché le chiavi private sono state trovate in un file crittografato sull'account cloud di Lichtenstein, il governo sostiene che il portafoglio deve essere stato sotto il controllo di Lichtenstein.

Howell ha concordato, dicendo alla corte di aver capito che gli investitori in Cripto “custodiscono gelosamente” le loro chiavi private.

"L'avvocato difensore ha sostenuto che il governo non ha offerto nulla che assomigli a una prova diretta", ha detto Howell ai procuratori. "Diresti che trovare le chiavi è una prova diretta piuttosto chiara?"

Quando i pubblici ministeri risposero affermativamente, Howell continuò:

"Un po' come la prova schiacciante?"

I procuratori hanno confermato ancora una volta.

Howell ha anche chiesto ai pubblici ministeri di approfondire la presunta cospirazione di riciclaggio di denaro, nonché quali prove avesse il governo sul fatto che la coppia avesse il controllo dei bitcoin rimanenti non recuperati nel sequestro del contenuto di S4.

Hanno tentato di spiegare una complessa rete di transazioni dal portafoglio S4 verso vari portafogli, exchange e società fittizie, ma hanno affermato che molte di esse erano "singole transazioni" dal portafoglio controllato da Lichtenstein.

I procuratori hanno detto a Howell che circa 7.500 bitcoin mancanti erano stati ricondotti a 24 indirizzi che si ritiene fossero controllati dalla coppia e che il governo non è ancora riuscito a trovare. I bitcoin nella maggior parte dei 24 wallet erano "invii diretti" da S4, affermano i procuratori.

"Sembra che stessero aprendo dei conti di risparmio", hanno detto i procuratori riferendosi ai portafogli.

Morgan: mente geniale o "moglie ingenua"?

Howell ha anche preso in considerazione la posizione della difesa secondo cui il caso contro Morgan era più debole di quello contro Lichtenstein e che l'unica prova contro di lei era che aveva "presumibilmente ricevuto fondi legati all'atto".

Howell ha detto ai pubblici ministeri che voleva affrontare le preoccupazioni secondo cui Morgan era "una specie di moglie ingenua" che non aveva idea di cosa stesse facendo suo marito.

I procuratori hanno detto alla corte che Morgan ha una "laurea specialistica in economia", aveva familiarità con le Cripto e aveva avuto un ruolo attivo nella presunta cospirazione di riciclaggio di denaro, mentendo alle banche, agli exchange Cripto e al suo contabile sulla provenienza dei fondi e utilizzando attivamente la sua azienda per riciclare fondi tramite società fantasma con sede a Hong Kong. (Morgan viveva a Hong Kong, hanno sottolineato i procuratori).

Morgan avrebbe "assolutamente la capacità e le conoscenze" per nascondere i bitcoin rimanenti e "scomparire", hanno detto i pubblici ministeri a Howell.

I pubblici ministeri hanno anche detto alla corte che la startup di Morgan, Salesfolk, nonostante fosse stata presumibilmente utilizzata per riciclare "centinaia di milioni" di Cripto da "clienti inesistenti per un lavoro inesistente che l'attività di [Morgan] T ha effettivamente svolto", non era mai stata pagata in Cripto da un cliente legittimo.

Alla fine Howell si è schierato dalla parte della difesa e ha accettato di rilasciare Morgan su BOND, rispettando le condizioni originali stabilite dal giudice istruttore di New York la scorsa settimana.

Le condizioni includono gli arresti domiciliari, nessun dispositivo connesso a Internet, nessuna negoziazione Criptovaluta e una BOND 3 milioni di dollari, inclusa la casa dei suoi genitori nella California settentrionale, dove i genitori di Morgan vivono dal 1997.

"Voglio una cavigliera", ha detto Howell.

Isole private ed embrioni congelati

L'elenco dei problemi di salute di Morgan, tra cui un recente intervento chirurgico al seno, l'asma (gli avvocati della difesa hanno detto alla corte che Morgan ha avuto un "grave attacco d'asma" durante il fine settimana in prigione perché non le era stato dato un inalatore) e danni ai polmoni dovuti a una precedente infezione, sono stati ampiamente utilizzati nella motivazione della difesa secondo cui avrebbe dovuto essere rilasciata su BOND.

La lotta di Morgan contro l’endometriosi, che i suoi avvocati hanno detto a Howell l’ha portata a congelare i suoi ovuli “diversi anni fa”, è stata spesso citata anche dalla difesa.

Gli avvocati della coppia hanno detto a Howell che si stavano preparando per la fecondazione in vitro prima dell’inizio delle indagini e che avevano conservato gli embrioni congelati in un ospedale di New York.

"È l'unica prospettiva realistica di avere figli", ha detto Enzer alla corte. "Se se ne andassero, si lascerebbero letteralmente il futuro alle spalle".

Howell ha ribattuto, affermando che se la coppia avesse accesso ai 330 milioni di dollari che i procuratori affermano di avere, potrebbero ottenere un'assistenza sanitaria di qualità in altri paesi.

Enzer disse anche a Howell che il privilegio sulla casa dei suoi genitori – il loro unico bene – sarebbe servito come “persuasione morale” per farla collaborare con la corte.

I procuratori hanno risposto affermando di T dubitare della sincerità dei genitori di Lichtenstein o Morgan, ma "diverse centinaia di milioni di dollari in Cripto [potrebbero acquistare a ciascun genitore] un'isola privata".

AGGIORNAMENTO (15 febbraio 2022, 01:30 UTC):Aggiornato con ulteriore contesto tratto dall'udienza.