- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Money Laundering
Ang UAE ay Itigil ang Crypto Real Estate Money Laundering
Nais ng mga awtoridad na subaybayan ang mga pagbabayad na ginawa sa Bitcoin at Ethereum habang ang bansa ay umuunlad bilang isang Crypto hub.
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Binance Investigations Officer: AML Cost Exchange 'Billions in Revenue'
Habang nagpapaalam sa CoinDesk tungkol sa hindi kanais-nais na saklaw ng Reuters, ang pangkat ng pagsisiyasat ng Crypto exchange ay nagbahagi ng mga insight tungkol sa laki ng ipinagbabawal na aktibidad sa Binance at ang mga pamamaraan nito sa paglaban sa krimen.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Nabigong Ihatid ang Binance sa Mga Pangako sa Pag-iwas sa Money-Laundering: Ulat
Sinasabi ng isang ulat ng Reuters na ang palitan ng Cryptocurrency ay maluwag sa pagsugpo sa krimen sa pananalapi.
Narito ang Kailangang Mangyari Bago Maging Batas ang MiCA Bill ng EU
LOOKS ng CoinDesk kung ano ang maaaring asahan ng mga kumpanyang Crypto ng EU pagkatapos na selyuhan ng bloc ang mga deal sa pampulitikang hugis sa mga batas laban sa money-laundering at paglilisensya.
Ang mga NFT Platform ay Dapat Sumailalim sa Regulasyon sa Money-Laundering, Sabi ng mga Mambabatas ng EU
Sasaklawin ng mga panuntunan ang mga self-host na wallet at DeFi app.
Magmadali Sa Mga Pagsusuri sa Crypto ID , Sinasabi ng FATF sa Mga Bansa
Pagkatapos ng potensyal na "tuntunin sa paglalakbay" na pumipigil sa privacy para sa mga paglilipat ng Crypto , ang mga pandaigdigang standard na setter sa Financial Action Task Force ay tumitingin sa DeFi, NFT at hindi naka-host na mga wallet.
