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Anti-Money Laundering
L'UE propone una nuova agenzia per la repressione Cripto
I fornitori di servizi relativi alle criptovalute sarebbero obbligati a raccogliere e divulgare i dati relativi agli originatori e ai beneficiari dei trasferimenti.
L'exchange indiano di proprietà di Binance si affida a TRM Labs per la gestione antifrode
WazirX afferma che questa partnership rafforza il suo impegno nel rilevare e prevenire attività illecite.
Le criptovalute sono nella prima lista delle "priorità nazionali" del FinCEN
L'agenzia di vigilanza finanziaria punta il dito contro le Cripto nel suo nuovo piano per combattere il finanziamento del terrorismo.
Il GAFI afferma che la maggior parte dei paesi T ha ancora implementato le linee guida Cripto del Watchdog
Solo 58 giurisdizioni su 128 hanno preso misure, ha affermato venerdì l'organismo di controllo antiriciclaggio.
Cosa possono aspettarsi le aziende Cripto dalla riunione plenaria del GAFI di venerdì
Gli addetti ai lavori del settore normativo affermano che l'enorme volume di feedback Cripto potrebbe comportare ritardi nell'aggiornamento delle linee guida del GAFI.
Le banche in Corea del Sud hanno ricevuto l'ordine di trattare gli exchange Cripto come clienti ad alto rischio
Le banche dovranno negare i servizi ai clienti che non rispettano i requisiti di verifica ID o che non segnalano attività sospette all'unità antiriciclaggio dell'FSC.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
Le norme AML del Regno Unito potrebbero costringere fino a 50 società Cripto a cessare le negoziazioni: rapporto
La FCA ha espresso preoccupazione per il fatto che un "numero significativamente elevato" di aziende operanti nel settore delle criptovalute non rispetta i suoi standard in materia di AML.
Il regolatore britannico FCA estende la scadenza della registrazione per le aziende Cripto
La Financial Conduct Authority è preoccupata per l'elevato numero di aziende che non rispettano gli standard antiriciclaggio.
La proposta del governo di Hong Kong sulla concessione di licenze alle aziende Cripto conclude il periodo di consultazione
Il governo prevede di introdurre licenze per i fornitori di servizi di asset virtuali.
