Anti-Money Laundering
Le Cripto dovrebbero interrompere le attuali pratiche antiriciclaggio, non adottarle
Le moderne normative antiriciclaggio e conoscitive dei clienti sono inefficaci; le Cripto rappresentano un'opzione migliore per risolvere questo problema.
I piccoli pagamenti digitali in euro T avranno bisogno di controlli antiriciclaggio, afferma un funzionario della BCE
Le proposte riguardanti la potenziale futura valuta digitale della banca centrale giungono mentre i legislatori si preparano ad abolire i pagamenti anonimi in Bitcoin .
I fornitori Cripto dovranno scambiare i dettagli delle transazioni in base alla proposta di evasione fiscale dell'OCSE
I dettagli sui depositi in Cripto all'estero verrebbero condivisi con le autorità fiscali nazionali nell'ambito della prevista estensione delle norme volte a violare il segreto finanziario.
Mixer Bitcoin : come funzionano e perché vengono utilizzati?
Bitcoin offre agli utenti uno pseudonimo per impostazione predefinita. Ma per essere completamente anonimi, dovrai usare strumenti come i mixer Bitcoin .
L'Italia definisce formalmente i nuovi requisiti AML per le aziende Cripto
Le norme stabiliscono gli obblighi di registrazione e di segnalazione per i fornitori di servizi di asset virtuali.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Le linee guida del FATF Cripto LOOKS ad allineare il settore alle banche
Il messaggio dell'autorità di regolamentazione è che i paesi devono implementare questi standard ora.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
La società Regtech britannica ComplyAdvantage aggiunge Elliptic alla sua suite di conformità Cripto
ComplyAdvantage collabora già con aziende Cripto come Paxos e Gemini, ma principalmente per quanto riguarda l'antiriciclaggio delle valute fiat.
La FATF pubblicherà finalmente la guida antiriciclaggio Cripto la prossima settimana
Il presidente Marcus Pleyer ha affermato che l'organismo di controllo si aspetta ora che i paesi implementino le sue linee guida sulla "Travel Rule" il prima possibile.
