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Anti-Money Laundering
Diginex Arm diventa il primo depositario Cripto autonomo approvato dall'ente di controllo finanziario del Regno Unito
L'azienda spera che l'approvazione della FCA la renda più attraente per gli investitori istituzionali.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
L'uso Cripto in Colombia aumenta vertiginosamente e i regolatori locali intervengono
Il governo colombiano sta implementando nuove leggi antiriciclaggio presso gli exchange locali.
Where Are The Regulatory Risks for Crypto?
This weekend's crypto volatility was blamed on Twitter rumors, but what impact would an actual regulatory crackdown have on the crypto markets? Perianne Boring, the Digital Chamber of Commerce founder, breaks down the potential regulatory risks, including anti-money laundering statutes and tax compliance on the crypto sphere. Plus, an update on the organization's efforts to educate thought-leaders in government, business, and media.
Coinbase sceglie un avvocato di Morgan Stanley per dirigere la conformità aziendale
Ian Rooney ha trascorso quasi 10 anni alla Morgan Stanley.
Il Giappone adotterà la norma FATF sui viaggi per le Cripto
La FSA intende attuare la norma entro aprile 2022.
Le società Cripto del Regno Unito ora devono presentare segnalazioni di reati finanziari
Con la nuova Politiche della FCA il numero di aziende tenute a presentare segnalazioni di reati finanziari aumenterà da 2.500 a 7.000.
La società di pagamenti Wirex sospende l'inserimento di nuovi clienti sugli ordini FCA
L'azienda favorevole alle criptovalute sfrutterà questa pausa per rafforzare i suoi controlli antiriciclaggio.
La Russia monitorerà i Bitcoin Cash-Out: rapporto
L'agenzia russa antiriciclaggio identificherà e rintraccerà le vendite da bitcoin a valuta fiat, ha affermato un funzionario governativo.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.