Anti-Money Laundering
Le società Cripto registrate in Estonia scendono dell'80% mentre i nuovi severi controlli rivelano un comportamento "sospetto"
Gli enti regolatori della nazione attenta alla tecnologia affermano che ora torneranno a monitorare come di consueto dopo che i timori di riciclaggio di denaro hanno portato ad adottare una linea dura.
First Mover Americas: proposta di legge contro il riciclaggio di denaro Cripto sul tavolo
Le ultime variazioni dei prezzi nei Mercati Cripto nel contesto del 15 dicembre 2022.
Hong Kong modifica la legge Finanza per incorporare le società Cripto
I fornitori di servizi di asset virtuali saranno soggetti alle norme antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo a partire da giugno 2023.
La Casa Bianca convoca un vertice per fermare la diffusione del ransomware
Tra le altre misure, l'ufficio del presidente Biden prevede di condividere con i partner informazioni sui portafogli Cripto utilizzati per riciclare i fondi estorti.
Il gruppo antiriciclaggio sostenuto da Coinbase si espande in Europa
La Travel Rule Universal Solution Tecnologie (TRUST) ha ampliato il numero dei suoi iscritti, arrivando a 67 aziende.
Gli impatti perversi del sistema antiriciclaggio
Le norme antiriciclaggio fermano davvero la criminalità? E valgono i costi in termini di Privacy e correttezza?
Mriganka Pattnaik, Merkle Science: "La conformità è uno spazio sempreverde"
Il co-fondatore dell'azienda con sede a Singapore vuole creare un ecosistema Cripto più sicuro, fornendo al contempo ai primi operatori del Cripto gli strumenti necessari per agire in modo responsabile.
Cos'è la "regola di viaggio" Cripto e cosa significa Per te?
La misura è essenziale per impedire ai malintenzionati di usare asset digitali per riciclare denaro. Colpisce chiunque si diletti con le criptovalute, dagli exchange agli investitori di tutti i giorni.
L'euro digitale potrebbe avere regole AML più semplici rispetto Bitcoin, afferma il commissario UE
Mairead McGuinness ha promesso che le banche avranno un ruolo nella distribuzione della CBDC, poiché una consultazione preannuncia una legislazione all'inizio dell'anno prossimo.
