Todas as testemunhas especialistas propostas por Sam Bankman-Fried devem ser impedidas de testemunhar: DOJ

Todas as testemunhas propostas pelo fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, devem ser desqualificadas de testemunhar porque seus registros de Aviso Importante são insuficientes, sua experiência pode ser enganosa ou seus depoimentos planejados podem não ser relevantes, disseram os promotores em um registro divulgado na segunda-feira.

A equipe de Bankman-Fried, por sua vez, quer excluir um especialista em análise financeira proposto pelo Departamento de Justiça porque seu testemunho proposto pode não ser permitido pelas regras. Os registros, parte do chamadoMovimentos de Daubertprevisto para segunda-feira, expôs as opiniões das duas equipes sobre o motivo pelo qual sua oposição não deveria poder chamar certas testemunhas para depor quandoBankman-Fried vai a julgamentopor acusações de fraude e conspiração em pouco mais de um mês.

O Departamento de Justiçamovido para descontar todas as sete testemunhas especialistasproposto pela equipe de Bankman-Fried, dizendo que algumas das divulgações que eles apresentaram não detalhavam suas opiniões, enquanto outras “são assuntos inapropriados para depoimentos de especialistas” ou possivelmente confusos para um júri em potencial.

As testemunhas são Lawrence Akka, um advogado britânico; Thomas Bishop e Joseph Pimbley, que trabalham em diferentes empresas de consultoria; Brian Kim, um especialista em análise de dados e perícia forense; Bradley Smith, professor de direito na Faculdade de Direito da Capital University, e Andrew Di Wu, professor assistente na Universidade de Michigan.

O testemunho de Akka deveria ser barrado, pois sua Opinião proposta falaria sobre a definição de um "trust" sob a lei, disse o DOJ, que é o papel do juiz. Além disso, sua definição parecia limitada a um único exemplo, acrescentou.

Nem as revelações de Kim nem de Bishop compartilham detalhes sobre o que eles realmente testemunhariam além de tópicos gerais, o que T é permitido, acrescentou o documento.

O testemunho de Smith T é necessário porque o DOJ não está trazendo uma acusação específica de financiamento de campanha, sobre a qual o professor teria falado, segundo o processo dos promotores. Smith também deve ser barrado porque, como Akka, seu testemunho proposto tentaria explicar a lei ao júri.

O depoimento proposto por Pimbley como um especialista que pode falar sobre o código da FTX é "desnecessário", disse o DOJ.

“No julgamento, o Governo chamará pelo menos duas testemunhas – Gary Wang e Nishad Singh – que estavam envolvidas na redação do código da FTX. Elas são testemunhas leigas que são competentes para testemunhar sobre o código, e perguntas relevantes e admissíveis que o réu tenha sobre o código podem ser colocadas a essas testemunhas durante o interrogatório”, disse o processo do DOJ. “Não há necessidade de uma testemunha ‘especialista’ separada para testemunhar sobre tais questões, especialmente à luz do fato de que tal testemunho duplicaria o testemunho de testemunhas de fato.”

Outra testemunha proposta, Peter Vinella, está sendo apresentada como especialista no setor de serviços financeiros, mas não parece ter “experiência ou conhecimento suficiente” no setor de Cripto , disse o processo. Wu testemunharia de forma semelhante sobre blockchains e o setor de Criptomoeda em geral, mas esse “testemunho não é relevante para as questões contestadas no julgamento”, disse o DOJ.

Alguns dos depoimentos planejados por Wu — por exemplo, detalhando práticas comuns sobre empréstimos em Cripto — são "impróprios", acrescentou o documento.

Algumas das testemunhas revelaram seus honorários por prestar depoimento, como compensação por tempo e serviços. Por hora,Acáestá faturando 800 libras esterlinas (US$ 1.010),Bispo$ 400,Kim$ 650,Pimbley$ 720,Ferreiro$ 1.200 eWuUS$ 650.Aviso Importante de Vinelladisse que seus honorários não dependiam do resultado do caso, mas não especificou quais eram esses honorários.

Peter Easton, professor de contabilidade na Universidade de Notre Dame, é uma testemunha proposta pela promotoria que deveria ser impedida de testemunhar porque não forneceu uma base para seu depoimento e suas opiniões planejadas podem não ser permitidas, disse a equipe de defesa em seu próprio processo.

"Muitas das 'opiniões' do Professor Easton simplesmente narram as alegações do Governo, sem nenhuma análise especializada aparente para supostamente auxiliar o júri", diz o processo.

O processo apontou para o depoimento proposto abordando o sistema interno de contabilidade e depósito da FTX, como os fundos da FTX foram supostamente misturados com os fundos da Alameda e outros detalhes vinculados à movimentação do dinheiro da FTX e de seus clientes.

"O Governo deve ser obrigado a provar sua narrativa factual apresentando provas documentais admissíveis e depoimentos de testemunhas perceptivas, não substituindo uma testemunha especialista sem conhecimento em primeira mão dos fatos em questão e sem análises especializadas oferecidas para auxiliar o entendimento do júri", diz o processo.

Eastonestá vinculado ao The Brattle Group, uma empresa de consultoria, que está cobrando US$ 1.175 por hora por seu depoimento.

As duas equipes de advogados se reunirão virtualmente na quarta-feira às 13h, horário de Nova York, paradiscutir as moções da equipe de defesa para que Bankman-Fried possa sair da prisão com mais frequência para preparar sua defesa, para impedir que a promotoria use material de Confira compartilhado após 1º de julho e para discutir o caso de Bankman-Fried defesa planejada de “conselho de advogado”.

Antes desta audiência, o advogado de defesa Christian Everdellarquivou outra cartana segunda-feira, reclamando que o DOJ produziu 3,7 milhões de páginas de documentos no início da segunda-feira, além de outros 4 milhões produzidos na quinta-feira passada.