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Department of Justice
Como o governo federal está processando o esquema de negociação com informações privilegiadas de NFT como fraude eletrônica – e por que isso é importante
O Departamento de Justiça poderia usar o caso como modelo para policiar a manipulação de mercado para outros ativos. Os reguladores estão observando.
Departamento de Justiça dos EUA pede mais coordenação para combater crimes Cripto
Um novo relatório do Departamento de Justiça responde à ordem executiva deste ano do presidente JOE Biden, marcando algumas das primeiras recomendações produzidas pela ordem.
Apreendeu Bitcoin da Silk Road para liquidar dívida de US$ 183 milhões de Ross Ulbricht
Um processo judicial revela que o Bitcoin apreendido em 2020 será usado para pagar a dívida do fundador da Silk Road com o governo dos EUA.
Autoridades dos EUA apreendem US$ 34 milhões em um dos maiores confiscos de Cripto do país
Os fundos teriam sido obtidos por meio da venda de produtos ilícitos, incluindo credenciais roubadas.
Ex-contador se declara culpado de ajudar o arquiteto BitClub a lavar fundos em suposto esquema Ponzi de US$ 722 milhões
O homem de 57 anos de Nevada se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de auxiliar na preparação de uma declaração de imposto de renda falsa.
Presidente de falsa afiliada da ONU é condenado por fraude em esquema de Cripto
Um júri considerou Asa Saint Clair culpado de fraude eletrônica por elaborar um esquema de investimento que desviou centenas de milhares de dólares de mais de 60 vítimas.
Polícia canadense apreende US$ 28 milhões em Bitcoin e extradita suposto afiliado de gangue de ransomware
Sebastien Vachon-Desjardins é acusado de realizar dezenas de ataques de ransomware em 2020 – muitos dos quais foram direcionados especificamente ao setor de saúde durante o pico da pandemia de COVID-19.
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
‘Story of the Year:’ Feds Seize $3.6B Stolen Bitcoin In DOJ’s Largest Crypto Bust to Date
A Washington judge stopped a decision to grant bail to Ilya “Dutch” Lichtenstein and Heather Morgan, two people charged with conspiring to launder $4.5 billion (120,000 BTC) stolen in a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. “The Hash” panel discusses the latest in what “might be the story of the year.”
Judge Stays Release of Couple Suspected for Laundering $4.5B in BTC From 2016 Bitfinex Hack
A federal judge has halted the release of Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two individuals suspected of conspiring to launder $4.5 billion from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. This comes as U.S. officials seized 94,000 BTC, worth over $3.6 billion tied to the hack. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest in the Department of Justice's largest financial seizure ever.