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Department of Justice

Markets

Chefe antitruste dos EUA diz que proteger a blockchain contra abusos competitivos é prioridade máxima

O procurador-geral adjunto Makan Delrahim disse que a divisão antitruste precisa entender como o blockchain pode melhorar a concorrência no mercado.

By Paddy BakerSep 4, 2020

Assistant Attorney General Delrahim (PAS China/Wikimedia Commons)

Policy

Democratas dos EUA pedem detalhes à administração Trump sobre apreensões de Cripto por terroristas

Dois democratas dos EUA pediram à Casa Branca que fornecesse mais informações sobre as recentes apreensões de Criptomoeda de grupos terroristas, incluindo o ISIS.

By Daniel PalmerAug 26, 2020

Department of Justice

Policy

Promotores dos EUA apreendem Bitcoin supostamente vinculado à Al Qaeda, ISIS e Hamas

O Departamento de Justiça dos EUA está tentando apreender Bitcoin de 155 endereços que alega terem sido usados ​​pela Al Qaeda para financiar o terrorismo.

By Nikhilesh DeAug 13, 2020

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Markets

Terceiro fundador da Centra Tech se declara culpado de fraude de ICO

Centra Tech um dos golpes mais famosos da bolha de ICO de 2017. Seus fundadores caíram como dominós desde então.

By Danny NelsonJul 17, 2020

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Markets

Jovem de 23 anos que mentiu para banco sobre participações em Bitcoin se declara culpado de fraude

Randall Joseph Smail pode pegar até 30 anos de prisão por mentir para um banco sobre ter US$ 640.000 em Bitcoin para obter um empréstimo.

By Danny NelsonJul 8, 2020

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Markets

Autoridades dos EUA alegam que estudante fraudou a Apple como parte de ataque de troca de SIM

Um estudante da UC-San Diego é acusado de participar de um golpe de troca de SIM que fraudou a Apple e roubou as Cripto de uma vítima.

By Danny NelsonJun 9, 2020

Li and a conspirator tricked an Apple representative into sending them the iPhone 8 they used in their SIM swaps, prosecutors allege. (Credit: Hadrian/Shutterstock)

Markets

Homem de Nova York é acusado de tráfico de informações de cartão de crédito e uso de Bitcoin para lavagem de dinheiro

Vitalii Antonenko, 28, foi indiciado por supostamente roubar e vender grandes quantidades de dados de cartões de pagamento, cujos lucros ele lavou em Bitcoin.

By Danny NelsonMay 28, 2020

Credit: Shutterstock

Markets

EUA dizem que o presidente venezuelano Maduro escondeu enormes lucros de rede de drogas em Cripto

Nicolás Maduro e seu supervisor de Cripto foram duas das autoridades venezuelanas indiciadas na quinta-feira por alegações de que usaram Cripto para ocultar os lucros do tráfico de drogas.

By Danny NelsonMar 26, 2020

U.S. officials allege Venezuelan President Nicolas Maduro operated a drug smuggling over the past 20 years. (Credit: Shutterstock / StringerAL)

Markets

Cidadão dos EUA que aceita Bitcoin para comprar narcóticos é indiciado pelo DOJ

Joanna De Alba "distribuiu heroína e metanfetamina dos cantos obscuros da internet", disse o procurador dos EUA Richard P. Donoghue.

By William FoxleyJan 3, 2020

U.S. Courthouse in Brooklyn, N.Y., image via Shutterstock

Finance

Ex-DOJ, executivo da Capital ONE liderará a conformidade na startup de pagamentos Cripto C Labs

A C Labs, empresa que trabalha no CELO, está contratando o ex-funcionário do DOJ Jai Ramaswamy para chefiar a conformidade.

By Nate DiCamilloNov 26, 2019

Celo team
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