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Department of Justice
FTX enfrenta investigação do Departamento de Justiça dos EUA: Relatório
A FTX já enfrentou outras investigações estaduais e federais.
Rep. Jim Himes on FTX-Binance Deal's Antitrust Concerns
The proposed sale of crypto exchange FTX’s non-U.S. business to Binance has drawn concerns of antitrust retaliation in the U.S. and elsewhere. Rep. Jim Himes (D-Conn.) weighs in. "We always are concerned when that happens," Himes said. "[But] I just don't know how traditional antitrust actors like the FTC and the Department of Justice would think about a market that is this volatile and changing this rapidly."
EUA apreendem 50 mil bitcoins relacionados ao mercado Silk Road
O Bitcoin, obtido em 2012 e avaliado em US$ 3,36 bilhões quando foi descoberto em novembro, agora vale US$ 1,04 bilhão.
Chinese Intelligence Officers Allegedly Tried to Bribe US Officials With Bitcoin for Information
The Department of Justice announced that two intelligence officers working for the People's Republic of China allegedly tried bribing a U.S. government official with bitcoin in an effort to collect information about a prosecution against an unnamed company. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De breaks down the details and whether the company appears to be Huawei Technologies.
Delaware DOJ congela carteiras e contas em golpes de Cripto de "abate de porcos"
Um total de 23 entidades, incluindo carteiras, contas e indivíduos, foram rastreadas nesta versão de um golpe comum de romance com Cripto .
O IRS dos EUA pode emitir intimações para o banco que atende clientes da corretora de Cripto SFOX em busca de sonegadores fiscais
A intimação de John Doe exigirá que o MY Safra Bank forneça informações sobre clientes do SFOX que usaram o banco e podem dever impostos sobre transações de Cripto .
Aqui está o que há nos relatórios de Cripto da Casa Branca
A Casa Branca publicou seis relatórios e uma estrutura. Aqui está o que eles disseram.
Líder do Departamento de Justiça focado em crimes Cripto está saindo: Relatório
Nicholas Quaid, segundo em comando na divisão criminal, passou seus quase dois anos no DOJ desenvolvendo o regime em torno da legislação e do processo contra crimes Cripto .
Primeira confissão de culpa em acusações de uso de informação privilegiada relacionadas à Coinbase
O irmão de um ex-gerente de produto da Coinbase, Nikhil Wahi, foi preso no final de julho por negociar com informações confidenciais.
Trio de Miami acusado de fraudar bancos e exchange de Cripto em mais de US$ 4 milhões
O DOJ tem reprimido golpes relacionados a criptomoedas à medida que os legisladores se tornam mais expressivos sobre atividades ilícitas no setor.
