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Department of Justice
EUA extraditam suposto lavador de dinheiro Cripto da Holanda
Denis Mihaqlovic Dubnikov deve enfrentar um julgamento com júri de cinco dias a partir de 4 de outubro
Homem da Califórnia deve pagar US$ 61 mil em restituição por golpe de troca de SIM que roubou Cripto de uma vítima
O golpe fraudou a Apple e teve como alvo pelo menos 40 pessoas.
A bolsa de Cripto Bitfinex pode estar enfrentando investigação criminal nos EUA
A empresa irmã da bolsa foi alvo de várias investigações sobre quem usa sua plataforma e o estado de suas reservas.
Pagamentos Cripto implicados em suposto plano de assassinato de Bolton, diz o Departamento de Justiça dos EUA
Um membro da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã planejou retaliação contra o ex-conselheiro de Segurança Nacional, de acordo com documentos judiciais.
Ex-gerente de produto da Coinbase se declara inocente em caso de negociação com informações privilegiadas sobre Cripto : Relatório
Ishan Wahi e dois associados são acusados de ganhar até US$ 1,5 milhão compartilhando informações sobre os planos da exchange de listar novos tokens.
2 homens da Califórnia condenados à prisão por fraude de US$ 1,9 milhões em Cripto
Os fundadores da Dropil, Jeremy McAlpine e Zachary Matar, se declararam culpados de uma acusação cada de fraude de valores mobiliários em agosto passado.
A SEC precisará provar que os tokens são títulos no caso de negociação com informações privilegiadas da Coinbase, diz especialista jurídico
O ex-promotor Ian McGinley se juntou ao programa "First Mover" da CoinDesk TV para discutir o caso e o que a SEC precisará fazer à medida que busca mais supervisão de Cripto .
Fundador da My Big Coin é condenado por fraudar investidores em mais de US$ 6 milhões
Randall Crater foi considerado culpado de aplicar golpes em Criptomoeda .
Ex-gerente da Coinbase entre os 3 presos por acusações de negociação com informações privilegiadas sobre Cripto
A SEC também apresentou acusações.
Como o governo federal está processando o esquema de negociação com informações privilegiadas de NFT como fraude eletrônica – e por que isso é importante
O Departamento de Justiça poderia usar o caso como modelo para policiar a manipulação de mercado para outros ativos. Os reguladores estão observando.
