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Department of Justice
Juiz impede libertação de suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitfinex
Ilya Lichtenstein e Heather Morgan foram presos na terça-feira sob alegações de que conspiraram para lavar Bitcoin no hack de 2016.
US Officials Seize $3.6B in Bitcoin From 2016 Bitfinex Hack
Federal officials seized some $3.6 billion worth of bitcoin tied to the 2016 hack of the crypto exchange Bitfinex, also arresting two individuals tied to the case who appeared in court Tuesday.
Autoridades dos EUA apreendem US$ 3,6 bilhões em Bitcoin do hack da Bitfinex em 2016
Quase 120.000 BTC foram roubados no hack.
IRS oferece reembolso de imposto sobre recompensas ao Tezos Staker em ruptura com a Política atual
Atualmente, o IRS tributa criptomoedas geradas por meio de staking como renda,
DOJ indicia fundador da Cryptsy Exchange por roubar US$ 1 milhão em Cripto
As acusações contra Paul Vernon, que foi CEO da extinta bolsa de Cripto , incluem evasão fiscal, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Crypto Tumblers, Exchanges in DOJ’s Focus as It Launches New Task Force
The Department of Justice (DOJ) has introduced a new task force to address potential illicit activities on crypto exchanges and other services that can serve as avenues for money laundering, according to CoinTelegraph. “The Hash” panel discusses crypto under the microscope following the Biden Administration’s latest attempts to counter corruption.
DOJ venderá US$ 56 milhões em receitas de Cripto do golpe de fraude BitConnect
A agência chamou a liquidação de a maior recuperação de ativos vinculados a uma fraude de Criptomoeda até o momento.
DOJ contratará diretor para sua unidade de fiscalização de Cripto
O diretor liderará uma equipe de promotores na investigação e no julgamento de casos de Criptomoeda como parte de um esforço nacional para impedir o uso de Cripto para fins ilegais.
DOJ lançará equipe nacional de fiscalização de Cripto : relatório
A vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, revelou a iniciativa durante um discurso virtual no Aspen Cyber Summit na quarta-feira.
O principal promotor da BitConnect nos EUA se declara culpado de acusação de fraude
Glenn Arcaro pode pegar até 20 anos de prisão por seu papel no suposto esquema Ponzi de US$ 2 bilhões.
