Юристы утверждают, что Bitcoin нуждается в изменении законов о денежных переводах

Адвокат, представляющий интересы Энтони Мурджио в продолжающемся деле, касающемся его ныне закрытой фирмы Coin.mx, сегодня высказал мнение, почему необходимо изменить закон, используемый для преследования его клиента.

Выступая на панельной дискуссии с шестью другими экспертами по регулированию цифровых валют в последний день конференции Consensus 2016, Брайан Кляйн, партнер юридической фирмы Baker Marquart, рассказал о том, что он назвал «самым важным» регулированием, касающимся преступных денежных переводов, о котором, по его словам, большинство людей никогда не слышали.

НазываетсяЗапрет на деятельность по переводу денег без лицензии – 18 USC 1960,Устав включает три конкретных способа нарушения закона и может быть применен к нарушителю независимо от намерений человека.

Кляйн сказал:

«Я действительно считаю, что это слишком широко. Я действительно считаю, что должно быть конкретное намерение».

Клиенту Кляйна, Энтони Мурджио, было предъявлено обвинение в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в деле, которое касаетсяобвинениячто он сознательно распоряжался средствами, которые использовались для оплатывирус-вымогатель требовать.

После подробного изучения требований закона о том, что компании, занимающиеся денежными переводами, должны регистрироваться в государственных органах, в Fincen, и не должны перевозить средства в «каких-либо» преступных целях, Кляйн заявил, что в настоящее время работает над внесением изменений в закон.

Упрощение требований

После выступления Кляйна перед аудиторией из примерно 30 человек Дэна Сиракьюз, бывший юрист Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, который помогал курировать создание в штате BitLicense для регулирования цифровых валют, рассказал о том, почему, по его мнению, важно, чтобы будущие версии контроля за цифровыми валютами KEEP требования к соблюдению требований к минимуму.

Помимо отстаивания так называемого ужесточения закона, которое сводится к снижению требований к соблюдению законодательства для новых компаний, Сиракьюз, ныне партнер юридической фирмы Buckley Sandler, выступил за стандартизацию требований от штата к штату.

Сиракузы сказали:

«Действительно необходим какой-то федеральный подход или какое-то иное единообразное применение».

Серые аспекты собственности

ONE из причин, по которой регулирование Bitcoin является непростой задачей, является распространение типов транзакций и способов хранения Bitcoin.

По словам Питера Ван Валкенбурга, директора по исследованиям Coin Center, который также выступил на сегодняшней панели, возникающие в результате сложные отношения между теми, кто владеет Bitcoin, теми, кто может владеть Bitcoin , и широким кругом других потенциально вовлеченных сторон, делают неясным, кто в любой момент времени является хранителем цифровой валюты.

Начиная с кошельков с несколькими подписями, которые могут создавать видимость наличия нескольких владельцев-хранителей, и заканчивая сторонними поставщиками услуг, которые хранят ключи от имени клиентов, и так называемыми транзакциями «n-lock», которые завершаются только в определенный момент в будущем, границы собственности размыты, что усложняет процедуру регулирования.

Одновременно могут быть реализованы несколько вариантов статуса опеки, что еще больше усложняет задачу определения того, кто и чем владеет в определенное время.

Ван Валкенбург утверждал, что прояснение этих фундаментальных вопросов хранения в экономике цифровой валюты имеет важное значение для установления жизнеспособного и четкого регулирования.

Он сказал:

«Нам нужно тщательно продумать, как мы определяем опеку в этой сфере, где возможны эти различные переменные».

Разнообразный нормативный ландшафт

В состав группы также вошли Рубен Гринберг, сотрудник Davis Polk & Wardwell, который рассказал об упрощении операций с ценными бумагами с помощью блокчейна; Патрик Мурк из Центра Беркмана по Интернету и обществу при Гарвардском университете, который рассказал о том, как отслеживать право собственности на цифровые активы и какие права собственности можно заявить; и Элайджа Альпер, юридический консультант Wilmer Hale, который рассказал о непреднамеренных последствиях руководства FINCEN по «виртуальным валютам», введенного в действие в октябре 2014 года.

В целом, участники дискуссии продемонстрировали широкий набор правил, которые уже должны учитывать компании, заинтересованные в выходе на рынок цифровой валюты. Хотя не все правила применимы ко всем компаниям в сфере цифровой валюты, знание того, с какими элементами управления ONE столкнуться, является основополагающим шагом для любой компании, которая начинает свою деятельность.

Изображение предоставлено CoinDesk