Gli avvocati sostengono che Bitcoin ha bisogno di cambiare le leggi sulla trasmissione di denaro

L'avvocato che rappresenta Anthony Murgio in un caso in corso riguardante il suo studio legale Coin.mx, ora chiuso, ha spiegato oggi perché, a suo avviso, la legge utilizzata per perseguire il suo cliente debba essere modificata.

Intervenendo a un dibattito con altri sei esperti in regolamentazione delle valute digitali durante l'ultimo giorno di Consensus 2016, Brian Klein, socio dello studio legale Baker Marquart, ha spiegato quella che ha definito la regolamentazione "più importante" in materia di trasmissione criminale di denaro, di cui, a suo dire, la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare.

Chiamato ilDivieto di attività di trasferimento di denaro senza licenza – 18 USC 1960,la norma prevede tre modi specifici per violare la legge e può essere applicata al trasgressore indipendentemente dall'intento della persona.

Klein ha detto:

"Penso che sia eccessivamente ampio. Penso che ci debba essere un intento specifico."

Il cliente di Klein, Anthony Murgio, è stato incriminato per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza in un caso che coinvolgeaccuseche ha consapevolmente gestito fondi che venivano utilizzati per pagare unRischio di corruzione richiesta.

Dopo un esame dettagliato dei requisiti di legge che impongono ai money transfer di registrarsi presso lo Stato, presso Fincen, e di non poter trasportare fondi per "qualche tipo di" scopo criminale, Klein ha affermato che stava attualmente lavorando per far cambiare la legge.

Semplificare i requisiti

Dopo il discorso di Klein davanti a un pubblico di circa 30 persone, Dana Syracuse, ex avvocato del Dipartimento dei servizi finanziari di New York che ha contribuito a supervisionare la creazione da parte dello Stato della BitLicense per la regolamentazione delle valute digitali, ha spiegato perché ritiene importante che le future versioni dei controlli sulle valute digitali KEEP al minimo le richieste di conformità.

Oltre a sostenere quella che è ampiamente definita un'applicazione più rigorosa della legge, che comporta requisiti di conformità meno esigenti per le nuove aziende, Syracuse, ora partner dello studio legale Buckley Sandler, ha sostenuto la standardizzazione delle richieste da uno Stato all'altro.

Siracusa ha detto:

"C'è davvero bisogno di una sorta di approccio federale o di un'altra applicazione uniforme."

Aspetti grigi della proprietà

ONE dei motivi per cui regolamentare Bitcoin non è un compito semplice è la proliferazione di tipologie di transazioni e di modalità di conservazione Bitcoin.

Secondo Peter Van Valkenburgh, direttore della ricerca presso Coin Center, intervenuto anche nel panel di oggi, le complicate relazioni che ne derivano tra coloro che possiedono Bitcoin, coloro che potrebbero Bitcoin e una vasta gamma di altre parti potenzialmente coinvolte rendono poco chiaro chi abbia la custodia della valuta digitale in un dato momento.

Dai portafogli multi-firma che possono dare l'impressione di avere più titolari di custodia, ai fornitori di servizi terzi che detengono le chiavi per conto dei clienti, fino alle cosiddette transazioni "n-lock" che vengono completate solo in un momento futuro, i confini della proprietà sono sfumati, complicando la procedura normativa.

È anche possibile implementare contemporaneamente più varianti dello status di custodia, complicando ulteriormente il compito di stabilire chi possiede cosa e in quale momento.

Van Valkenburgh ha sostenuto che chiarire queste questioni fondamentali sulla custodia nell'economia della moneta digitale era essenziale per stabilire una regolamentazione chiara e fattibile.

Ha detto:

"Ciò di cui abbiamo bisogno è una riflessione attenta sul modo in cui definiamo la custodia in questo spazio in cui sono possibili queste diverse variabili".

Panorama normativo variegato

Altri membri del panel includevano Reuben Grinberg, un associato di Davis Polk & Wardwell, che ha parlato di come facilitare le transazioni di titoli con blockchain; Patrick Murck del Berkman Center for Internet & Society presso l'Università di Harvard, che ha parlato di come tracciare la proprietà di asset digitali e che tipo di diritti di proprietà possono essere rivendicati; ed Elijah Alper, consulente legale presso Wilmer Hale, che ha parlato delle conseguenze indesiderate delle linee guida di FINCEN sulle "valute virtuali" implementate nell'ottobre 2014.

Nel complesso, i relatori hanno dimostrato l'ampio set di normative che devono già essere prese in considerazione dalle aziende interessate a entrare nel business della valuta digitale. Sebbene non tutte le normative siano applicabili a tutte le aziende nel business della valuta digitale, sapere in quali controlli ONE si potrebbe imbattere è un passaggio fondamentale per qualsiasi azienda che voglia iniziare.

Immagine tramite CoinDesk