Юристи стверджують, що Bitcoin потребує змін у законах про грошові перекази

Адвокат, який представляє Ентоні Мурджіо у поточній справі щодо його закритої фірми Coin.mx, сьогодні аргументував, чому він вважає, що закон, який використовується для переслідування його клієнта, має бути змінений.

Виступаючи на панелі з шістьма іншими експертами з регулювання цифрової валюти під час останнього дня Consensus 2016, Браян Кляйн, партнер юридичної фірми Baker Marquart, пояснив те, що він назвав «найважливішим» регулюванням, що стосується злочинних переказів грошей, про яке, за його словами, більшість людей ніколи не чули.

Називається Заборона неліцензованих операцій з переказу грошей – 18 USC 1960, статут включає три конкретні способи порушення закону і може бути застосований до порушника незалежно від наміру особи.

Кляйн сказав:

«Мені здається, що це надто широко. Я вважаю, що потрібен конкретний намір».

Клієнт Кляйна, Ентоні Мурджіо, був звинувачений у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей у справі, яка включає звинувачення що він свідомо володів коштами, які використовувалися для оплати a програми-вимагачі попит.

Після детального розгляду вимог закону про те, що компанії, що передають гроші, реєструються в державі, у Fincen, і не можуть перевозити кошти з «якоюсь» злочинною метою, Кляйн сказав, що зараз працює над тим, щоб змінити закон.

Спрощення вимог

Після звернення Кляйна до аудиторії з приблизно 30 осіб Дана Сіракьюз, колишній юрист Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка, який допомагав наглядати за створенням штатом BitLicense для регулювання цифрових валют, розповів про те, чому він вважає важливим для майбутніх версій контролю цифрових валют KEEP вимоги дотримання до мінімуму.

На додаток до захисту того, що широко називають посиленням закону, що означає менш вимогливі вимоги дотримання для нових компаній, Syracuse, тепер партнер юридичної фірми Buckley Sandler, виступав за стандартизацію вимог штату до штату.

Сіракуз сказав:

«Дійсно існує потреба в якомусь федеральному підході або в якомусь іншому єдиному застосуванні».

Сірі аспекти власності

ONE з причин, чому регулювання Bitcoin є непростим завданням, є поширення типів транзакцій і способів зберігання Bitcoin.

За словами Пітера Ван Валкенбурга, директора з досліджень Coin Center, який також виступав на сьогоднішній дискусії, через складні відносини між тими, хто володіє Bitcoin, тими, хто може володіти Bitcoin , і багатьма іншими потенційно залученими сторонами, стає незрозуміло, хто в будь-який момент має опіку над цифровою валютою.

Починаючи від гаманців із декількома підписами, які можуть створювати враження кількох відповідальних власників, до сторонніх постачальників послуг, які тримають ключі від імені клієнтів, до так званих транзакцій «n-lock», які завершуються лише в якийсь момент у майбутньому, межі власності розмиті, що ускладнює процедуру регулювання.

Кілька варіацій щодо статусу опіки також можуть бути реалізовані одночасно, що ще більше ускладнює завдання сортування того, кому що належить у який час.

Ван Валкенбург стверджував, що роз’яснення цих фундаментальних питань зберігання в економіці цифрових валют має важливе значення для встановлення життєздатного, чіткого регулювання.

Він сказав:

«Що нам потрібно, так це ретельно подумати про те, як ми визначаємо опіку в цьому просторі, де можливі ці різні змінні».

Різноманітний нормативний ландшафт

Інші члени панелі включали Рубен Грінберг, юрист Davis Polk & Wardwell, який говорив про спрощення операцій з цінними паперами за допомогою блокчейну; Патрік Мурк з Центру Інтернету та суспільства імені Беркмана Гарвардського університету, який розповів про те, як відстежити право власності на цифрові активи і на які права власності можна претендувати; та Елайджа Алпер, юрисконсульт Wilmer Hale, який розповів про непередбачені наслідки вказівок FINCEN щодо «віртуальних валют», які були впроваджені в жовтні 2014 року.

Загалом учасники дискусії продемонстрували широкий набір нормативних актів, які вже мають бути розглянуті компаніями, зацікавленими в увійти в бізнес цифрової валюти. Незважаючи на те, що не всі правила застосовуються до всіх компаній у бізнесі цифрових валют, знання того, з якими засобами контролю ONE зіткнутися, є фундаментальним кроком для будь-якої компанії на початку роботи.

Зображення через CoinDesk