Бывший топ-менеджер FTX дал показания о пропаже $8 млрд клиентских денег

• Бывший высокопоставленный руководитель FTX Нишад Сингх, который уже признал себя виновным, дал показания в начале третьей недели уголовного процесса над Сэмом Бэнкманом-Фридом.
• Сингх, который, по его словам, знал о пропаже около 8 миллиардов долларов клиентов FTX, помог сформулировать основные моменты из предыдущих показаний других членов ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида.
• «Я восхищался им и уважал его, но со временем это чувство ослабло», — сказал Сингх о Бэнкмане-Фриде, своем школьном друге.

НЬЮ-ЙОРК — Третья неделя уголовного процесса над Сэмом Бэнкманом-Фридом началась с того, что член его ближайшего окружения на FTX свел воедино показания трех предыдущих свидетелей, шаг за шагом проведя присяжных по ошибкам программирования, особенностям продукта и решениям руководства, которые позволили Криптo бирже якобы нецелевым образом использовать деньги клиентов — и привели к краху Криптo .

Нишад Сингх, занимавший должность руководителя инженерного отдела в FTX, сказал, что он «узнал о дыре» в финансах компании в сентябре 2022 года. Хотя он заметил, что из компании Bankman-Fried пропало около 8 миллиардов долларов, он тем не менее одобрил транзакции, которые, как он «косвенно» знал, должны были поступать с депозитов пользователей, дал показания Сингх в понедельник. Эти деньги, по-видимому, были направлены в аффилированную с Bankman-Fried торговую фирму Alameda Research.

Сингх уже признал себя виновным, как и два предыдущих свидетеля обвинения: технический директор FTX Гэри Ванг и генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон. Показания Сингха помогли установить связи между их заявлениями в зале суда и заявлениями инженера FTX Адама Ядидии.

Сингх сказал, что финансовая дыра была «огромной», добавив, что из разговоров с Бэнкман-Фридом он узнал, что эти средства использовались Аламедой для различных венчурных инвестиций, политических пожертвований, покупки недвижимости и других расходов.

Прокуроры, похоже, намеревались использовать Сингха, чтобы изобразить Банкмана-Фрида как ONE , кто в конечном итоге руководил инвестициями FTX и Alameda. Сингх дал показания о том, что Банкман-Фрид часто игнорировал возражения других членов команды, делая крупные инвестиции, призванные обеспечить его бизнесу доступ к знаменитостям, политикам и другим влиятельным людям.

ONE из линий вопросов касалась инвестиций Alameda в размере 200 миллионов долларов в K5 Global, венчурную фирму, возглавляемую бизнесменом Майклом Кивесом. Сингх сказал, что Bankman-Fried посетил вечеринку Super Bowl, организованную Kives, где среди прочих были Хиллари Клинтон, Джефф Безос и Кендалл Дженнер. Очевидно, впечатленный звездным составом на мероприятии, Bankman-Fired представил инвестиции в бизнес Kives как способ для FTX заработать «по сути бесконечные связи».

Читать всеCoinDesk’sПробное освещение SBF здесь.

Однако Сингх выразил обеспокоенность тем, что инвестиции, которые приблизят FTX к знаменитостям и профессиональным спортсменам, будут «извлекать ценность» и «токсичны для культуры FTX».

«Если мы должны это сделать, это не должно проходить через FTX», — вспоминает Сингх, говоря Bankman-Fried. «Это должны быть деньги Сэма, а не FTX». Сингх сказал, что его протесты T дали результатов. Прокуроры приобщили к доказательствам электронную таблицу, в которой перечислены различные венчурные инвестиции FTX и Alameda; таблица показала, что девятизначная сделка K5 прошла через венчурное подразделение Alameda, а не через собственный кошелек Сэма.

Печально известный аккаунт «fiat@»

Сингх, работавший в Alameda до основания FTX, сказал, что с «создания FTX» он знал, что банковские счета в Alameda использовались для хранения средств клиентов FTX — изначально этот шаг был призван обойти проблемы, с которыми FTX сталкивалась при открытии собственных счетов.

Он сказал, что лично программировал системы в 2019 году, которые направляли депозиты пользователей FTX на банковские счета Alameda. Сингх также добавил на сайт FTX инструкции по переводу, которые, если им следовать, переводили средства на контролируемые Alameda счета (показания, данные ранее в тот же день, показали, что пользователи FTX получили инструкции переводить средства на связанную с Alameda организацию под названием «North Dimension»).

Он объяснил, что «кто-то вручную зачислял» на балансы пользователей FTX суммы, внесенные на банковские счета Аламеды.

Сингх сообщил, что в 2021 году он и другие руководители FTX узнали об ошибке во внутренних системах учета FTX, из-за которой депозиты пользователей были завышены примерно на 8 миллиардов долларов. FTX зафиксировала эти депозиты пользователей во внутренней записи базы данных под названием «fiat@».

«Когда вывод средств был обработан, баланс клиента [на FTX] был уменьшен, средства были отправлены с реальных банковских счетов, но фактический баланс fiat@ не был правильно скорректирован», — пояснил Сингх.

Вдобавок к этой ошибке Сингх дал показания, что он создал системы на FTX, которые давали Alameda «особые привилегии», не предоставляемые другим пользователям. ONE из функций, «разрешить отрицательные», позволяла Alameda торговать, занимать и даже снимать средства FTX сверх своего баланса и сумм обеспечения, дал показания Сингх. Сингх сказал, что он написал первоначальную версию функции в 2019 году «по совету и указанию Сэма [Бэнкмана-Фрида] и Гэри [Вана]».

В конце концов, Alameda смогла занять у FTX, не ликвидировав залог, и смогла «изъять деньги, которых у нее T было», сказал Сингх. В целом это означало, что «Alameda могла потерять деньги», которые «принадлежали клиентам», дал показания Сингх.

«Я T помню, чтобы когда-либо говорилось о том, что средства [пользователей] были взяты», — сказал Сингх. «[Я] припоминаю утвердительные заявления Сэма и других о том, что у Аламеды T было никаких особых привилегий», — добавил он.

К июню 2022 года Alameda накопила дефицит в размере 2,7 млрд долларов на платформе FTX, и технически Alameda все еще была должна FTX миллиарды пользовательских средств, которых у нее больше не было на руках — снятий, которые FTX пропустила из-за ошибки в бухгалтерском учете. В целом отрицательный баланс счета и глючная система бухгалтерского учета привели к дыре в размере 11 млрд долларов в балансе FTX, дал показания Сингх.

Обмануть CFTC

Банкман-Фрид пытался обмануть Комиссию по торговле товарными фьючерсами США, попросив своих помощников перевести токены Serum (SRM), которыми он лично владел, на баланс Alameda, дал показания Сингх в понедельник днем. Сингх сказал суду, что T завершил транзакцию, потому что «показал неправильным» пытаться обмануть федерального регулятора.

Позже, давая показания, Сингх изложил присяжным свое Истории о том, что Alameda задолжала клиентам FTX миллиарды долларов после того, как Банкман-Фрид распространил предложение под названием «Мы пришли, мы увидели, мы исследовали» о его потенциальных планах закрыть Alameda и восстановить имидж FTX.

Кэролайн Эллисон заявила Сингху, что будет «невозможно» прекратить деятельность компании по Quant трейдингу, намекая на неспособность Alameda закрыть свои счета и погасить долги клиентам своей дочерней компании, дал показания Сингх.

Затем он понял, что «клиентов обманули», — сказал Сингх.

Пожертвования SBF на кампанию

Сингх дал показания о том, что у FTX была сложная операция по пожертвованию средств политическим кандидатам. Райан Саламе, руководитель, направлял средства из банка Сингха и счетов PRIME Trust получателям. Сингх был лицом некоторых из этих пожертвований из-за «выгодной оптики», сказал он.

Саламе инициировал банковские переводы со счета PRIME Trust Сингха, которые затем должен был одобрить Сингх, сказал он. Сингх также подписывал пустые чеки, которые он передавал Гейбу Бэнкману-Фриду, брату ответчика, для использования в качестве пожертвований другим политическим кандидатам.

Читать дальше: FTX просит политиков, получивших пожертвования от Bankman-Fried, вернуть деньги

В другой части показаний Сингх сказал, что версии электронной таблицы, которые завышали доходы FTX, были отправлены инвесторам FTX. По указанию Бэнкмана-Фрида Сингх сказал, что он записал сборы за стейкинг Криптo в электронную таблицу и вошел в базу данных FTX, чтобы отметить эти сборы как поступившие в течение 2021 года, хотя на самом деле это T было правдой.

По его словам, это было сделано с целью увеличить выручку FTX в 2021 году до более чем 1 миллиарда долларов.

Школьный друг Бэнкмана-Фрида

Сингх рассказал о своем опыте продвижения от разработчика программного обеспечения до менеджера на FTX, Криптo бирже, основанной его школьным другом Бэнкманом-Фридом.

В начале своего пребывания на бирже Сингх свидетельствовал, что он чувствовал себя «напуганным» «грозным» и «блестящим» вундеркиндом, который руководил платформой, которую он помогал строить. Но это восхищение быстро превратилось в «стыд» после того, как в сентябре 2022 года Истории , что руководители FTX обогащались за счет средств клиентов.

«Я испытывал к нему огромное восхищение и уважение, но со временем это чувство ослабло», — заявил Сингх в суде.

По словам Сингха, частое использование Bankman-Fried средств клиентов порой осуществлялось «в одностороннем порядке» и зачастую было «чрезмерным».

Вопросы расточительных трат руководителей и слабых инвестиций компании были теми, которые Сингх в конечном итоге решил поднять перед бывшим генеральным директором FTX. Но когда он поднял эту тему среди группы сотрудников компании, Банкман-Фрид отругал его за это, сказал Сингх суду.

«Я думал, что нас обманули на 20 миллионов долларов», — дал показания Сингх, но Банкман-Фрид заявил, что «именно такие люди, как я, сеяли сомнения» в компании.

ОБНОВЛЕНИЕ (16 октября 2023 г., 18:01 UTC):Добавляет дополнительные показания по всему тексту, начиная с первого абзаца.

ОБНОВЛЕНИЕ (16 октября 2023 г., 19:44 UTC):Добавляет показания о попытке обмануть CFTC.

ОБНОВЛЕНИЕ (16 октября 2023 г., 21:10 UTC):Добавляет показания о пожертвованиях на избирательную кампанию.