Колишній топ-менеджер FTX стверджує, що знав про зникнення 8 мільярдів доларів клієнтів

• Колишній керівник FTX Нішад Сінгх, який уже визнав свою провину, дав свідчення на початку третього тижня кримінального процесу над Семом Бенкманом-Фрідом.
• Сінгх, який сказав, що йому відомо про зникнення близько 8 мільярдів доларів грошей клієнтів FTX, допоміг вияснити моменти з попередніх свідчень інших членів найближчого оточення Бенкмана-Фріда.
• «Я дуже захоплювався ним і поважав його, але з часом це зникло», — сказав Сінгх про Бенкмана-Фріда, свого шкільного друга.

НЬЮ-ЙОРК — Третій тиждень кримінального процесу над Семом Бенкманом-Фрідом розпочався з того, що член його найближчого оточення FTX об’єднав заяви трьох попередніх свідків, крок за кроком розповідаючи присяжним про програмні помилки, характеристики продукту та рішення керівництва, які дозволили Крипто нібито зловживала грошима клієнтів – і призвела до розпаду Крипто .

Нішад Сінгх, який був керівником інженерного відділу FTX, сказав, що він «дізнався про дірку» у фінансах компанії у вересні 2022 року. Хоча він помітив, що в компанії Бенкмана-Фріда зникло близько 8 мільярдів доларів, він все ж схвалив транзакції, про які він «побічно» знав. Сінгх свідчив у понеділок. Очевидно, ці гроші були спрямовані до афілійованої торгової фірми Bankman-Fried, Alameda Research.

Сінгх уже визнав себе винним, як і двоє попередніх свідків звинувачення: технічний директор FTX Гарі Ван і генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон. Свідчення Сінгха допомогли встановити зв’язок між їхніми заявами в залі суду та заявами інженера FTX Адама Ядідіа.

Фінансова діра була «величезною», — сказав Сінгх, додавши, що в розмові з Бенкман-Фрідом він дізнався, що кошти використовувалися Аламедою для різноманітних венчурних інвестицій, політичних пожертвувань, купівлі нерухомості та інших витрат.

Здавалося, прокурори мали намір використати Сінгха, щоб намалювати Бенкмана-Фріда як ONE , хто в кінцевому підсумку керував інвестиціями FTX і Alameda. Сінгх засвідчив, що Бенкман-Фрід часто ігнорував заперечення інших членів команди, роблячи значні інвестиції, щоб надати своєму бізнесу доступ до знаменитостей, політиків та інших впливових людей.

ONE рядок запитань зосереджувався на інвестиціях Alameda у 200 мільйонів доларів у K5 Global, венчурну компанію під керівництвом бізнесмена Майкла Кайвса. Сінгх сказав, що Бенкмен-Фрід був присутній на вечірці Super Bowl, організованій Кайвсом, з Гілларі Клінтон, Джеффом Безосом і Кендалл Дженнер, серед інших. Очевидно, вражений зірковістю заходу, Бенкмен-Фіред представив інвестиції в бізнес Кайвса як спосіб для FTX отримати «по суті нескінченну кількість зв’язків».

Прочитати все CoinDesk Випробування SBF тут.

Однак Сінгх сказав, що висловив занепокоєння тим, що інвестиції, які наблизить FTX до знаменитостей і професійних спортсменів, будуть «видобувати цінність» і «токсичні для культури FTX».

«Якщо ми повинні пройти через це, це не повинно пройти через FTX», — нагадав Сінгх, сказавши Банкмену-Фріду. «Це мають бути гроші Сема, а не гроші FTX». Сінгх сказав, що його протести T дали результату. Прокурори додали до доказів електронну таблицю з переліком різних венчурних інвестицій FTX і Alameda; аркуш показав, що угода з дев’ятизначною сумою K5 пройшла через венчурний підрозділ Аламеди, а не через власну кишеню Сема.

Сумнозвісний рахунок «fiat@».

Сінгх, який працював в Alameda до заснування FTX, сказав, що йому було відомо з «зародження FTX», що банківські рахунки Alameda використовувалися для зберігання коштів клієнтів FTX — цей крок спочатку був спрямований на те, щоб уникнути проблем, які виникали у FTX із відкриттям власних рахунків.

Він сказав, що в 2019 році особисто запрограмував системи, які спрямовували депозити користувачів FTX на банківські рахунки Alameda. Сінгх також додав інструкції щодо переказу коштів на веб-сайт FTX, які, якщо їх слідувати, перераховували кошти на контрольовані Alameda рахунки (свідчення, надані раніше цього дня, показали, що користувачам FTX було наказано переказувати кошти на пов’язану з Alameda компанію під назвою «Північний вимір»).

«Хтось би вручну зарахував» баланси користувачів FTX на суми, внесені на банківські рахунки Alameda, пояснив він.

Сінгх сказав, що у 2021 році він та інші керівники FTX дізналися про помилку у внутрішніх системах обліку FTX, яка завищувала депозити користувачів приблизно на 8 мільярдів доларів. FTX зафіксувала ці депозити користувачів у записі внутрішньої бази даних під назвою «fiat@».

«Під час обробки зняття баланс клієнта [на FTX] був зменшений, кошти були надіслані з фактичних банківських рахунків, але фактичний баланс fiat@ не був правильно скоригований», — пояснив Сінгх.

Окрім цієї помилки, Сінгх засвідчив, що створював системи на FTX, які надавали Alameda «спеціальні привілеї», недоступні іншим користувачам. ONE функція, «дозволити негативний», дозволяє Alameda торгувати, позичати і навіть знімати кошти FTX, що перевищують її баланс і суму застави, свідчив Сінгх. Сінгх сказав, що він написав початкову версію функції в 2019 році «за порадою та керівництвом Сема [Бенкмана-Фріда] та Гері [Ванга].

Зрештою Alameda змогла позичити у FTX, навіть не ліквідувавши заставу, і змогла «зняти гроші, яких у неї T було», — сказав Сінгх. Загалом, це означало, що «Аламеда могла втратити гроші», які «належали клієнтам», свідчив Сінгх.

«Я T пригадую, щоб коли-небудь було заявлено, що кошти [користувачів] були вилучені», — сказав Сінгх. «[Я] пам’ятаю ствердні заяви Сема та інших про те, що Аламеда T мав жодних особливих привілеїв», – додав він.

До червня 2022 року Alameda накопичила дефіцит на 2,7 мільярда доларів США на платформі FTX, і технічно Alameda все ще винна FTX мільярди коштів користувачів, яких у неї більше не було під рукою – зняття коштів, які FTX пропустила через помилку в бухгалтерському обліку. Загалом негативний баланс рахунку та помилкова система бухгалтерського обліку призвели до появи діри в балансі FTX на 11 мільярдів доларів, свідчив Сінгх.

Обдурити CFTC

Банкман-Фрід намагався обдурити Комісію з торгівлі товарними ф’ючерсами США, попросивши своїх заступників перемістити токени Serum (SRM), якими він особисто володів, на баланс Аламеди, заявив Сінгх у понеділок вдень. Сінгх заявив суду, що T завершив транзакцію, тому що намагатися обдурити федеральний регулятор «здавалося йому неправильним».

Пізніше під час своїх свідчень Сінгх ознайомив присяжних зі своїм Цікаве того, що Alameda заборгував клієнтам FTX мільярди доларів після того, як Bankman-Fried поширив пропозицію під назвою «Ми прийшли, ми побачили, ми дослідили» про його потенційні плани закрити Alameda та відновити імідж FTX.

Керолайн Еллісон сказала Сінгху, що було б «неможливо» припинити діяльність фірми Quant торгівлі, натякаючи на нездатність Alameda закрити свої рахунки та повернути борги перед клієнтами дочірньої компанії, свідчив Сінгх.

Потім він зрозумів, що «клієнтів зрадили», — сказав Сінгх.

Пожертви SBF на кампанію

За словами Сінгха, у FTX була складна операція з пожертвування коштів політичним кандидатам. Раян Саламе, виконавчий директор, направляв кошти з банківських рахунків Сінгха та PRIME Trust до одержувачів. За його словами, Сінгх був обличчям деяких із цих пожертвувань через «вигідну оптику».

За його словами, Саламе здійснював банківські перекази з рахунку PRIME Trust Сінгха, який потім Сінгх мав схвалити. Сінгх також підписував чисті чеки, які він передавав Гейбу Бенкману-Фріду, братові підсудного, для використання в якості пожертвувань іншим політичним кандидатам.

Читайте також: FTX просить політиків, які отримували пожертвування банкменів, повернути гроші

Під час іншого розділу свідчень Сінгх сказав, що версії електронної таблиці, яка завищувала доходи FTX, були надіслані інвесторам FTX. За вказівкою Бенкмана-Фріда Сінгх сказав, що він записав комісії Крипто ставки в електронну таблицю та зайшов до бази даних FTX, щоб позначити ці комісії як такі, що надходили протягом 2021 року, хоча насправді це T так.

За його словами, це було зроблено, щоб збільшити дохід FTX у 2021 році до 1 мільярда доларів.

Шкільний друг Бенкмана-Фріда

Сінгх розповів про свій досвід підйому по службовій сходинці від розробника програмного забезпечення до менеджера FTX, Крипто , заснованої його шкільним другом Бенкманом-Фрідом.

На початку свого перебування на біржі, як свідчив Сінгх, він почувався «заляканим» «грізним» і «геніальним» вундеркіндом, який керував платформою, яку він допомагав будувати. Але це захоплення швидко змінилося на «сором» після того, як у вересні 2022 року Цікаве , що керівники FTX збагачувалися за рахунок коштів клієнтів.

«Я дуже захоплювався ним і поважав його, але з часом це зникло», — сказав Сінгх суду.

За словами Сінгха, часте занурення Банкманом-Фрідом у кошти клієнтів іноді здійснювалося «в односторонньому порядку» і часто було «надмірним».

Зрештою Сінгх вирішив підняти колишньому генеральному директору FTX питання про розкішні витрати керівників і погані інвестиції компанії. Але, коли він порушив цю тему серед групи співробітників компанії, Бенкман-Фрід вилаяв його за це, сказав Сінгх суду.

«Я думав, що нас обдурили на 20 мільйонів доларів», — свідчив Сінгх, але Бенкмен-Фрід сказав, що «це такі люди, як я, посіяли сумніви» в компанії.

ОНОВЛЕННЯ (16 жовтня 2023 р., 18:01 UTC): Додає додаткові свідчення, починаючи з першого абзацу.

ОНОВЛЕННЯ (16 жовтня 2023 р., 19:44 UTC): Додає свідчення про спробу обдурити CFTC.

ОНОВЛЕННЯ (16 жовтня 2023 р., 21:10 UTC): Додає свідчення про пожертви на кампанію.