Згідно із запланованою зміною законодавства, південнокорейські Крипто повинні розкривати особистість користувачів

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) прагне внести поправки до законодавства, які б зобов’язали постачальників послуг віртуальних активів (VASP) у країні повідомляти імена своїх клієнтів.

За словами а прес-реліз У середу від фінансового наглядового органу запропоновані зміни до Закону про звітування та використання конкретної інформації про фінансові операції спрямовані на захист від відмивання грошей.

Закон визначає VASP як «суб’єкти господарювання, які займаються купівлею та продажем віртуальних активів, обміном між віртуальними активами», а також зберігачами, постачальниками послуг цифрових гаманців і брокерськими компаніями.

Зміни означатимуть, що VASP повинні використовувати рахунки під справжнім іменем у своїх фінансових операціях з клієнтами.

Додаткові заходи вимагають від VASP відкривати рахунки на справжнє ім’я у фінансових установах, KEEP вклади клієнтів окремо від власних і отримати сертифікат безпеки даних від Корейського агентства інформаційної безпеки.

VASP не повинні мати записів про штрафи чи інші покарання протягом попередніх п’яти років і повинні «керувати» записами транзакцій клієнтів. Також буде потрібно оцінка фінансовими установами ризиків відмивання грошей, пов’язаних із VASP.

Віртуальні активи, такі як криптовалюти, T є єдиними активами, на які націлена: цифрові токени, які T можна обміняти на фіатні валюти, а також електронні гроші, акції, зареєстровані в електронному вигляді, електричні банкноти, товари тощо, також будуть у прицілі регулятора.

Однак передплачені картки, мобільні подарункові картки та електронні облігації повинні бути виключені зі сфери віртуальних активів.

За вересень рекомендація Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжурядовою організацією з нагляду за відмиванням грошей, понад 200 регуляторів-членів мають створити профіль користувачів Криптовалюта , щоб краще виявляти злочинну діяльність. Він також встановив регулятивні стандарти минулого літа, зокрема "правила подорожей", згідно з яким VASP повинні передавати інформацію про транзакції іншим організаціям, що перевищують встановлений поріг вартості.

Дивіться також: Правило подорожей добре чи погано для Крипто? Обидва

Пропозиція FSC спрямована на встановлення вимог AML до VASP відповідно до рекомендацій FATF і не спрямована на впровадження віртуальних активів у режими фінансового регулювання.

Незважаючи на те, що наразі триває публічне обговорення, FSC очікує, що поправки набудуть чинності з 25 березня 2021 року.