DOJ
Розуміння звинувачень, висунутих Сему Бенкману-Фріду
SEC, CFTC і DOJ розглядають засновника FTX як амбітного та розважливого злочинця.
Прокуратура США хоче висунути звинувачення Binance та керівникам у можливих порушеннях у відмиванні грошей: Reuters
Міністерство юстиції також обговорило можливу угоду про визнання провини з юристами Binance, додається у звіті.
Двох громадян Естонії звинувачують у серії Крипто шахрайств на загальну суму 575 мільйонів доларів
За даними Міністерства юстиції, двоє чоловіків використовували підставні компанії для відмивання доходів від своїх шахрайських схем і купівлі розкішних автомобілів і нерухомості в Естонії.
Прокуратура США на Манхеттені розпочала розслідування краху FTX: Reuters
Розслідування є ONE із кількох розслідувань діяльності нині збанкрутілої компанії.
США стверджують, що 5 росіян використовували Крипто в рамках схеми контрабанди та ухилення від санкцій
Відповідачі нібито відмили «мільйони доларів» за допомогою Tether.
Крипто T «уповільнили» розслідування Міністерства юстиції, каже директор
Директор групи із захисту Крипто Міністерства юстиції США Юн Йон Чой сказав, що змішувачі викликають «ефект мультиплікатора», але T «обов’язково» сповільнюють розслідування.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
SEC Calls 9 Cryptos 'Securities' in Insider Trading Case
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase product manager Ishan Wahi and two others on allegations of wire fraud and insider trading. Meanwhile, the SEC formally referred to nine digital tokens in this case as “securities.“ CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De explains the charges and allegations, and discusses the regulatory implications in the SEC's ongoing practice of defining its crypto oversight through enforcement actions.
Ex-Coinbase Manager Among 3 Arrested on Crypto Insider Trading Charges
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase (COIN) product manager Ishan Wahi and two other men on allegations of wire fraud and insider trading. “The Hash” panel discusses the specifics and implications of the crypto industry’s first alleged insider trading case.
NFT & Web 3 Attorney on the First NFT Insider Trading Case
The U.S. Department of Justice charged former OpenSea staffer Nate Chastain for wire fraud and money laundering on allegations he misused confidential information to trade NFTs. NFT & Web 3 Attorney Moish Peltz discusses his take on the charges, the legal considerations of digital collectibles, and the potential outcomes.