Невдалі промо-виплати BlockFi тривали до квітня, додаючи ще більше плутанини користувачам

Минулого місяця 34-річний житель Лагуна-Біч Бенджамін Левін увійшов до свого облікового запису BlockFi і помітив раптовий прибуток у розмірі 329 BTC, вартістю понад 16 мільйонів доларів на той час.

«Очевидно, я розплющив очі, коли побачив це», — сказав Левін.

Вони з дружиною їхали, а він з’їхав на узбіччя. «У ньому було сказано, що я отримав бонус за квітень як частину рекламної виплати», — сказав Левін. "І це 329 Bitcoin. Я пам'ятаю, як сказав їй: "Чорт! Я щойно виграв акцію!""

Незважаючи на надзвичайну суму, Левін T ставив під сумнів свою долю. Депозит був чітко позначений як рекламна акція, яку він перевіряв кілька разів.

Платіж Левіна в Bitcoin насправді був дорогою помилкою Крипто компанії BlockFi, яка все ще намагається повернути Bitcoin та інші криптовалюти. неправильно зараховані на рахунки користувачів як частину невдалого раунду рекламних платежів.

Акція мала на меті стимулювати користувачів торгувати великими обсягами, винагороджуючи їх стейблкойном Gemini Dollar (GUSD). Однак у деяких випадках виплати присуджувалися в BTC, іноді на мільйони доларів. Здається, ця плутанина була основним фактором деяких, хоча й не всіх, помилкових депозитів.

Читайте також: BlockFi псує рекламну пропозицію з надто великими винагородами в Bitcoin

Драма, що розгорілася, ілюструє напругу з централізованими платформами. ONE із ключових нововведень Bitcoin є те, що транзакції не повинні бути оборотними. Але централізовані платформи, такі як BlockFi, схоже, готові спробувати.

CoinDesk поспілкувався з трьома різними користувачами, які серед десятків, які з’явилися в соціальних мережах і на форумах, помилково отримали винагороду BTC . Вони змогли успішно перемістити частину Bitcoin з платформи BlockFi, але висловили збентеження та розчарування через відсутність зв’язку з BlockFi протягом декількох днів після депозитів, а також невпевненість щодо того, що може статися далі. У всіх трьох випадках BlockFi намагався відновити гроші після їх надсилання.

Випадки від рекламної помилки BlockFi

14 травня BlockFi твітнув коротку заяву про те, що під час березневої торгівельної акції виникли проблеми, і деяким учасникам можуть бути надані неправильні бонуси.

Після CoinDesk повідомили 18 травня, що користувачі змогли перенести деякі з цих нагород BTC за межі платформи, і, отже, поза контролем BlockFi, BlockFi 19 травня опублікував заяву, в якій розширює цю проблему. Він підтвердив повідомлення CoinDesk, твіт що «невеликий переважний випадок із приблизно 100 клієнтів змогли (sic) отримати доступ до помилкових депозитів і зняти кошти з платформи 17 травня».

Виступаючи на Consensus, генеральний директор BlockFi Зак Прінс применшив цю проблему.

«Я T думаю, що це надто велика тема», — сказав він. "Ми обробили промо-виплату, і сталася помилка, коли ми обробили її в Bitcoin, а не в доларах. Я думаю, що все BIT заплутано в Інтернеті, тому що деякі користувачі протягом години мали 700 Bitcoin у своєму обліковому записі BlockFi. Це було дуже швидко змінено та виправлено".

Принс додав, що похідна ця помилка дозволила користувачам виводити частину цих BTC.

«Чистий вплив на BlockFi склав менше 100 клієнтів, які фактично постраждали від цього, і загальну вартість менше 10 мільйонів доларів США», — сказав він.

Коли CoinDesk надіслав Принцу електронний лист, щоб обговорити помилку більш детально, зокрема, як це могло статися, він відповів LINK на BlockFi твітну заяву.

Заяви BlockFi показують, що постраждали не лише учасники березневої акції, а й різноманітні акції. Наприклад, Левін сказав, що отримав депозит у BTC у п’ятницю, 14 травня, на суму близько 16 мільйонів доларів на той час, позначений як квітнева акція. CoinDesk перевірив документацію депозиту.

Кілька користувачів змогли перевести Bitcoin з платформи, причому деякі суми вартували сотні тисяч доларів. Тим часом BlockFi дзвонив користувачам, які намагалися вивести кошти з платформи, і надсилав погрози.

Непередбачені наслідки

Левін сказав, що тієї ж п’ятниці він спробував розвантажити BTC , щоб використати їх для придбання частки в компанії, з якою він обмірковував угоду протягом кількох місяців. Він хотів діяти швидко, оскільки Крипто переживала період нестабільності, під час якого вартість його винагороди в Bitcoin знижувалася.

Після кількох транзакцій він зміг перевести 4 BTC з платформи, перш ніж BlockFi повернув великий депозит у понеділок. Левін сказав, що він нічого не чув від BlockFi, поки з’ясовував деталі угоди до неділі, до цього моменту він підписав контракт.

Тепер, після неодноразових розмов з BlockFi, включно з телефонним дзвінком, у якому Левін стверджував, що співзасновник BlockFi Флорі Маркес погрожував залучити ФБР, Левін перебуває у важкому становищі. Він несе відповідальність за ділову угоду, яку він уклав, оскільки взяв початковий депозит BlockFi за номінальну вартість. Йому навіть можуть загрожувати мільйони доларів потенційної відповідальності.

Коли CoinDesk надіслав Принсу електронний лист із запитанням про звинувачення Маркеса, він відповів LINK на BlockFi твітну заяву.

Конфліктні мітки часу

Інший користувач, який спілкувався з CoinDesk, сказав, що вони були шоковані, коли отримали березневу рекламну виплату, і думали, що вони щось виграли. Користувач (який побажав залишитися анонімним через побоювання помсти) сказав, що «як і будь-який хороший Крипто ентузіаст, я негайно перевів кошти на свій гаманець холодного зберігання».

CoinDesk переглянув скріншоти цих транзакцій.

Приблизно через 90 хвилин користувач помітив, що BlockFi ініціював скасування транзакції, тож користувач припустив, що зняття коштів все одно не відбудеться, враховуючи, скільки часу зазвичай займає зняття з BlockFi. На цей момент BlockFi ще не повідомляв про будь-які помилки.

Потім, незабаром після того, як на сайті з’явилося скасування транзакції, користувач помітив, що мітка часу була змінена. Тепер здавалося, що скасування було видано одночасно з надходженням в обліковий запис користувача, а не через 90 хвилин після факту.

Користувач стверджує, що мітку часу було змінено, щоб виглядало так, ніби скасування було видано в той самий час, коли воно потрапило в обліковий запис користувача, а не через 90 хвилин.

Користувач подав Request на скасування виведення коштів, але незважаючи на це зняття пройшло, і запитувані BTC з’явилися в його холодильному сховищі.

Потім з’явилися листи з батогом і пряником, у яких погрожували судовим позовом, а також пропонували компенсацію в GUSD за повернення коштів.

Читайте також: Крипто BlockFi збирає 350 мільйонів доларів за оцінкою 3 мільярди доларів

Левін сказав, що він пережив подібний поворот Заходи. Після отримання депозиту в п'ятницю, 14 травня, він ініціював близько восьми різних переказів. Отримавши в неділю перший електронний лист від BlockFi із загрозою судового розгляду, він повернувся, щоб переглянути історію своїх транзакцій.

«Вони перейшли до історії транзакцій і вставили розворот транзакції в мінус 329 BTC прямо над тим місцем, де спочатку з’явився депозит», — сказав Левін. «Тож це дуже підозріло, що могло, номер ONE, представити це як той самий точний час дня та в ту саму дату, але вони також замінили будь-який із наступних переказів у хронологічному порядку».

Коли ми попросили Прінса обговорити ці передбачувані зміни позначок часу електронною поштою, він знову відповів LINK на BlockFi твітну заяву.

Потрібен додатковий нагляд?

Джозеф Келлі, генеральний директор Unchained Capital, іншої компанії Крипто послуг, сказав, що такі компанії, як BlockFi, RARE бачать таке зростання за останні кілька років, не допускаючи помилок. З точки зору розвитку компанії, сказав він, має сенс, що, можливо, трапиться така помилка. Такого роду проблеми також не є рідкістю в традиційному фінансовому світі. У 2020 році Сітібанк випадково відправлено хедж-фонд 175 мільйонів доларів і намагався повернути гроші.

Левін вивчає свої юридичні можливості. Зрештою, він вважає, що централізовані організації, такі як BlockFi, повинні мати більше контролю.

«Я не займаюся Крипто , щоб бути частиною централізованої системи, і ця ситуація мені це зрозуміла», — сказав анонімний користувач, повторюючи точку зору Левіна. «Той факт, що я зміг зняти цей неправильний бонус, викликає занепокоєння».

"Вони повинні мати вказівки або більше моніторингу. Принаймні один раз це існує, і якщо така ситуація трапиться, є вказівки щодо того, як з нею впоратися", - сказав Левін. "З моєї точки зору, було відчуття, що замість того, щоб зіткнутися зі своєю помилкою, вони намагалися замести сліди та погрожувати мені. Це просто здавалося неправильним".