Неудачные выплаты по промоакциям BlockFi продолжались и в апреле, что еще больше запутало пользователей

В прошлом месяце 34-летний житель Лагуна-Бич Бенджамин Левин вошел в свою учетную запись BlockFi и заметил внезапный приток 329BTC, стоимостью более 16 миллионов долларов на тот момент.

«Разумеется, у меня глаза на лоб полезли, когда я это увидел», — сказал Левин.

Он ехал с женой, и он остановился на обочине дороги. «Там было написано, что я получил бонус за апрель в рамках рекламной выплаты», — сказал Левин. «И это 329 Bitcoin. Я помню, как сказал ей: «Черт! Я только что выиграл повышение!»

Несмотря на огромную сумму, Левин T усомнился в своей удаче. Депозит был четко обозначен как акция, что он проверял несколько раз.

Платеж Левина в Bitcoin на самом деле был дорогостоящей ошибкой компании Криптo BlockFi, которая все еще пытается вернуть Bitcoin и другие криптовалюты, которые она неправильно зачислены на счета пользователейкак часть неудачного раунда рекламных выплат.

Целью этой акции было побудить пользователей торговать большими объемами, вознаграждая их стейблкоином Gemini Dollar (GUSD). Однако в некоторых случаях выплаты производились в BTC, иногда на сумму в миллионы долларов. Похоже, что эта путаница стала основным фактором некоторых, хотя и не всех, ошибочных депозитов.

Читать дальше: BlockFi провалил промо-акцию, выплатив огромные вознаграждения в Bitcoin

Последовавшая драма иллюстрирует напряженность с централизованными платформами. ONE из ключевых инноваций Bitcoin является то, что транзакции не должны быть обратимыми. Но централизованные платформы, такие как BlockFi, кажутся довольно охотно пытающимися это сделать.

CoinDesk поговорил с тремя разными пользователями, которые, среди десятков, которые с тех пор появились в социальных сетях и на форумах, ошибочно получили награды в BTC . Они смогли успешно переместить часть Bitcoin с платформы BlockFi, но выразили замешательство и разочарование из-за отсутствия связи с BlockFi до нескольких дней после депозитов, и неуверенность в том, что может произойти дальше. Во всех трех случаях BlockFi пыталась вернуть деньги после их отправки.

Последствия ошибки промо-акции BlockFi

14 мая BlockFiтвитнулкраткое заявление о том, что возникли проблемы с мартовской торговой акцией, и некоторым участникам могут быть начислены неправильные бонусы.

После CoinDesk сообщили 18 мая пользователи смогли вывести часть этих наград BTC с платформы, и, следовательно, выйти из-под контроля BlockFi, BlockFi опубликовал заявление 19 мая, в котором подробно описал проблему. Оно подтвердило отчет CoinDesk, твитычто «небольшой пограничный случай, когда около 100 клиентов смогли получить доступ к ошибочным депозитам и вывести средства с платформы 17 мая».

Выступая на Consensus, генеральный директор BlockFi Зак Принс преуменьшил значение проблемы.

«Я T думаю, что это слишком большая тема», — сказал он. «Мы обработали промо-выплату, и была допущена ошибка, когда мы обработали ее в Bitcoin вместо долларов. Я думаю, что в сети все BIT запуталось, потому что были пользователи, у которых в течение часа на счете BlockFi появилось 700 Bitcoin . Это было очень быстро изменено и исправлено».

Принс добавил, что одна из версий этой ошибки позволяет пользователям выводить часть BTC.

«Чистый ущерб для BlockFi составил менее 100 клиентов, на которых это фактически повлияло, а общая стоимость составила менее 10 миллионов долларов США», — сказал он.

Когда CoinDesk отправил Принсу электронное письмо с просьбой более подробно обсудить ошибку, включая то, как она могла произойти, он ответил LINK на BlockFi заявление в Твиттере.

Заявления BlockFi показывают, что пострадали не только участники мартовской акции, но и целый ряд других акций. Например, Левин сказал, что получил депозит BTC в пятницу, 14 мая, на сумму около 16 миллионов долларов на тот момент, обозначенный как апрельская акция. CoinDesk изучил документацию депозита.

Множество пользователей смогли вывести Bitcoin с платформы, некоторые суммы составили сотни тысяч долларов. Тем временем BlockFi обзвонил пользователей, которые пытались вывести средства с платформы, и отправил юридические угрозы.

Непредвиденные последствия

Левин сказал, что он пытался избавиться от BTC в ту же пятницу, чтобы использовать его для покупки доли в компании, с которой он обдумывал сделку в течение нескольких месяцев. Он хотел действовать быстро, поскольку Криптo переживала период волатильности, в течение которого его Bitcoin баунти снижалось в цене.

После инициирования нескольких транзакций он смог вывести 4 BTC с платформы, прежде чем BlockFi отменил крупный депозит в понедельник. Левин сказал, что не получал никаких известий от BlockFi, пока разбирался с деталями сделки, до воскресенья, к которому он подписал контракт.

Теперь, после неоднократных разговоров с BlockFi, включая телефонный звонок, в котором Левин утверждает, что соучредитель BlockFi Флори Маркес угрожал привлечь ФБР, Левин оказался в сложном положении. Он несет ответственность за заключенную им сделку, поскольку принял первоначальный депозит BlockFi по номиналу. Он даже может столкнуться с потенциальной ответственностью в миллионы долларов.

Когда CoinDesk отправил Принсу письмо с вопросом об обвинениях Маркеса, он ответил LINK на BlockFi заявление в Твиттере.

Конфликтующие временные метки

Другой пользователь, который говорил с CoinDesk, сказал, что был в шоке, когда получил мартовскую рекламную выплату, и подумал, что что-то выиграл. Пользователь (попросивший не называть его имени, опасаясь репрессий) сказал, что «как любой хороший Криптo , я немедленно перевел средства на свой холодный кошелек».

CoinDesk просмотрел скриншоты этих транзакций.

Примерно через 90 минут пользователь заметил, что BlockFi инициировал отмену транзакции, поэтому пользователь предположил, что вывод средств никак не может быть осуществлен, учитывая, сколько времени обычно занимает вывод средств с BlockFi. На тот момент от BlockFi по-прежнему не поступало никаких сообщений о каких-либо ошибках.

Затем, вскоре после того, как эта отмена транзакции появилась на сайте, пользователь заметил, что временная метка изменилась. Теперь казалось, что отмена была выпущена в то же время, когда она попала на счет пользователя, а не через 90 минут после этого.

Пользователь утверждает, что временная метка была изменена, чтобы создать впечатление, будто отмена была произведена в то же время, когда она поступила на счет пользователя, а не через 90 минут.

Пользователь подал Request на отмену вывода средств, но даже после этого вывод средств прошел, а запрошенные BTC появились в его холодном хранилище.

Затем последовали электронные письма с призывами к действию и угрозами судебного преследования, а также предложением компенсации в GUSD за возврат средств.

Читать дальше: Криптo кредитор BlockFi привлек $350 млн при оценке в $3 млрд

Левин сказал, что он пережил похожий поворот Мероприятия. Получив свой депозит в пятницу, 14 мая, он инициировал около восьми различных переводов. Получив в воскресенье первое электронное письмо от BlockFi с угрозой судебного иска, он вернулся, чтобы просмотреть историю своих транзакций.

«Они обратились к истории транзакций и вставили отмену транзакции на отрицательные 329 BTC прямо над тем местом, где изначально появился депозит», — сказал Левин. «Поэтому очень подозрительно, что, во- ONE, это могло представлять его как то же самое точное время дня и ту же дату, но они также заменили любой из следующих переводов в хронологическом порядке».

Когда мы попросили Принса обсудить эти предполагаемые изменения временных меток по электронной почте, он снова ответил LINK на BlockFi заявление в Твиттере.

Требуется ли больший контроль?

Джозеф Келли, генеральный директор Unchained Capital, другой компании, предоставляющей Криптo услуги, сказал, что RARE для таких компаний, как BlockFi, видеть такой рост, который они имеют в последние несколько лет, не совершая ошибок. С точки зрения построения компании, сказал он, имеет смысл, что, возможно, такая ошибка может произойти. И подобные проблемы не редкость в традиционном финансовом мире. В 2020 году Citibank случайно отправленохедж-фонд на сумму 175 миллионов долларов и изо всех сил пытался вернуть деньги.

Левин изучает свои правовые возможности. В конечном счете, он считает, что централизованные организации, такие как BlockFi, должны иметь больше контроля.

«Я не для Криптo , чтобы быть частью централизованной системы, и эта ситуация ясно дала мне это понять», — сказал анонимный пользователь, вторя точке зрения Левина. «Тот факт, что я смог снять этот неправильный бонус, действительно беспокоит».

«Им нужны инструкции или больше мониторинга. По крайней мере, когда это существует, и если такая ситуация случается, есть инструкции о том, как с ней справиться», — сказал Левин. «С моей точки зрения, казалось, что вместо того, чтобы признать свою ошибку, они пытались замести следы и угрожать мне. Это просто казалось неправильным».