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Crime
La CFTC accuse Mirror Trading International, le club Bitcoin sud-africain, de fraude à hauteur de 1,7 milliard de dollars.
Le PDG autoproclamé de MTI a récemment été arrêté au Brésil sur mandat d'Interpol, a déclaré le régulateur.
Le ministère américain de la Justice appelle à une plus grande coordination pour lutter contre la Crypto
Un nouveau rapport du ministère de la Justice répond au décret exécutif de cette année du président JOE Biden, marquant certaines des premières recommandations produites par le décret.
Les Crypto peuvent surmonter leur réputation de LINK faible de la criminalité financière. Voici comment
Parmi ses efforts, l’industrie de la Crypto doit établir une culture axée sur la conformité.
Que se passe-t-il si vous êtes victime d’une agression sexuelle dans le métavers ?
Ce nouveau support technologique n’a peut-être pas besoin d’un nouvel ensemble de lois, mais les règles existantes devront peut-être être mises à jour.
L'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, condamné à deux ans de probation
Hayes a plaidé coupable d' un chef d'accusation de violation de la loi sur le secret bancaire (BSA) en février et a été condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 12 mois de prison.
La CFTC accuse deux hommes d'avoir dirigé une escroquerie Crypto de Ponzi de 44 millions de dollars.
Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam sont accusés d'avoir utilisé des vidéos YouTube pour tromper des clients potentiels afin qu'ils investissent dans divers fonds Crypto .
L'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, risque entre 6 et 12 mois de prison lors de l'audience de détermination de la peine vendredi
Hayes a plaidé coupable d' un chef d'accusation de violation de la loi sur le secret bancaire (BSA) en février et risque une peine pouvant aller jusqu'à 12 mois de prison.
Quelle est l’ampleur réelle de la Crypto criminalité ?
Les estimations de l’ampleur de la criminalité en ligne varient de moins de 1 % à près de la moitié de toute l’activité Crypto – CoinDesk analyse l’approche de ces estimations.
Deux Européens accusés de complot dans l'affaire des sanctions Crypto la Corée du Nord contre Virgil Griffith
Plus tôt ce mois-ci, Griffith, un développeur Ethereum , a été condamné à cinq ans de prison pour avoir aidé la Corée du Nord à échapper aux sanctions grâce à la Crypto.
Les autorités américaines saisissent 34 millions de dollars lors de ONEune des plus importantes confiscations de Crypto du pays
Les fonds auraient été obtenus en vendant des biens illicites, notamment des identifiants volés.
