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Crime
Un ancien expert-comptable plaide coupable d'avoir aidé l'architecte de BitClub à blanchir des fonds dans le cadre d'une prétendue escroquerie de Ponzi de 722 millions de dollars.
L'homme de 57 ans du Nevada a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation d'aide à la préparation d'une fausse déclaration de revenus.
Vitalik Buterin demande au tribunal la clémence dans la prochaine condamnation de Virgil Griffith
La lettre du cofondateur Ethereum dresse un tableau émouvant de sa relation avec Griffith, son ami de longue date et ancien collaborateur, à qui Buterin attribue le mérite d'avoir façonné à la fois sa propre vision du monde et la culture de la Fondation Ethereum .
La police canadienne saisit 28 millions de dollars en Bitcoin et extrade un affilié présumé d'un gang de rançongiciels
Sébastien Vachon-Desjardins est accusé d’avoir mené des dizaines d’attaques par rançongiciel en 2020, dont plusieurs ciblaient spécifiquement le secteur de la santé au plus fort de la pandémie de COVID-19.
Heather Morgan, accusée de blanchiment d'argent sur Bitfinex, pourrait se voir proposer un accord de plaidoyer.
Lors de la comparution de Morgan lundi, les procureurs ont déclaré à un juge fédéral qu'ils étaient en pourparlers avec la défense pour trouver une « résolution » à l'affaire pénale qui permettrait à Morgan d'éviter le procès.
Un agent de police a déclaré à la victime que l'IRA avait été victime d'un piratage de Crypto de 36 millions de dollars.
Ce détail ajoute une couche supplémentaire d'intrigue au piratage apparemment inexplicable d'IRA Financial Trust, un partenaire institutionnel de la bourse Gemini.
La Cour suprême chinoise cible les collectes de fonds illégales via des transactions Crypto
Cette décision ouvre la voie à des poursuites pénales contre les contrevenants, avec une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 79 000 dollars.
Selon Chainalysis , les « baleines criminelles » représentent 4 % de l'ensemble du groupe
Un nouveau rapport de la société de recherche blockchain Chainalysis indique que les baleines criminelles détenaient plus de 25 milliards de dollars de Cryptomonnaie à la fin de 2021.
Les adresses affiliées à la Russie ont reçu 74 % des revenus des ransomwares l'année dernière : Chainalysis
Les entreprises de la ville de Moscou ont reçu jusqu'à 48 % de leurs Crypto à partir d'adresses illicites.
Un ancien avocat plaide coupable de fraude au Bitcoin qui a escroqué des investisseurs de 5 millions de dollars
Philip Reichenthal et ses complices ont persuadé leurs victimes de leur envoyer des millions de dollars pour acheter des Bitcoin , puis ont empoché l'argent eux-mêmes.
De nouveaux documents détaillent les inquiétudes des procureurs quant à la fuite des suspects de blanchiment d'argent de Bitfinex
L’accusation a également contesté la représentation par la défense de Heather Morgan comme complice involontaire des crimes présumés de son mari.
