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Crime
Un portefeuille Ethereum lié au cartel de Sinaloa sanctionné par le gouvernement américain
Le portefeuille est lié à une opération de blanchiment d'argent qui transfère les bénéfices des ventes de fentanyl aux chefs du cartel de Sinaloa au Mexique, ont déclaré les autorités.
Un Australien ayant dépensé 6,7 millions de dollars en Crypto.com par erreur est accusé de vol, selon le Guardian.
Jatinder Singh et son partenaire ont acheté quatre maisons, des voitures, des œuvres d'art et d'autres objets de luxe avec l'argent qu'ils ont reçu en raison d'une erreur comptable de Crypto, selon le Guardian.
Un projet de loi britannique sur la criminalité permet aux policiers de geler les Crypto plus rapidement et de canaliser les actifs contaminés vers des fonds publics.
Le projet de loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises, qui devrait devenir loi plus tard cette année, supprime certains obstacles législatifs qui empêchent les policiers locaux de geler les Crypto liées à la criminalité, a-t-on appris auprès de CoinDesk .
Karl Greenwood, cofondateur de OneCoin, condamné à 20 ans de prison
Le juge de district américain Edgardo Ramos a également ordonné à Greenwood de renoncer à 300 millions de dollars, soit le montant approximatif qu'il a empoché grâce à ce stratagème.
Les cryptocriminels volent beaucoup moins d'argent en 2023 : rapport de Chainalysis
Les escrocs et les pirates informatiques ont constaté une baisse significative des flux entrants jusqu'à la mi-juin.
Les Lords britanniques adoptent un projet de loi visant à saisir et geler les Crypto utilisées à des fins criminelles.
Le projet de loi, présenté en septembre, entre désormais dans sa phase finale au Parlement.
La Biélorussie LOOKS d'interdire les transactions Crypto peer-to-peer pour réduire la fraude
Ce pays d'Europe de l'Est travaille sur une législation visant à rendre plus difficile pour les fraudeurs de mettre la main sur les produits du crime.
Un ancien dirigeant de la plateforme d'échange de Crypto Coinone reconnaît des accusations de corruption en Corée du Sud (rapport)
Un avocat de l'accusé aurait déclaré qu'il reconnaissait « les faits de l'accusation », lors d'une audience du procès le 25 mai.
Le directeur de la lutte contre les Crypto du ministère américain de la Justice promet de lutter contre les comportements illicites sur les plateformes d'échange, selon le Financial Times.
Eun Young Choi a déclaré que le ministère de la Justice ciblait les échanges de Crypto qui permettent aux « acteurs criminels de profiter facilement de leurs crimes et d'encaisser ».
Quelle est la réalité de la Crypto dans la criminalité ?
Eun Young Choi, du ministère de la Justice, a déclaré que l'agence découvrait constamment des liens Crypto dans ses enquêtes criminelles. Mais quelle est l'ampleur du problème et dans quelle mesure faut-il imputer la responsabilité à la blockchain ?
