Crime
Sam Bankman-Fried : un parcours difficile, selon un expert juridique
Ce sera une bataille juridique difficile pour l'ancien PDG de FTX, qui a plaidé non coupable de huit chefs d'accusation criminels mardi.
L'agence britannique de lutte contre la criminalité réunit une équipe d'experts en Crypto
L'Agence nationale contre la criminalité a publié une offre d'emploi pour « enquêteur sur les Cryptomonnaie ».
Les autorités italiennes et albanaises démantèlent une arnaque présumée à l'investissement en Crypto de 16 millions de dollars
Des biens d'une valeur de 3 millions d'euros ont été saisis lors de l'action menée par une équipe commune d'enquête.
Le portefeuille Bitcoin de l'échange en faillite BTC-e se réveille
Quelqu'un a transféré 10 000 BTC d'un portefeuille auparavant dormant identifié comme contenant le trésor de l'échange BTC-e en faillite.
Les législateurs britanniques votent pour élargir les pouvoirs des autorités en matière de saisie de biens liés aux cryptomonnaies
L’amendement s’appuie sur un projet de loi du Parlement qui permet au gouvernement de saisir les cryptomonnaies liées à la criminalité.
Deux citoyens estoniens accusés d'avoir organisé une série d'escroqueries Crypto totalisant 575 millions de dollars
Selon le ministère de la Justice, les deux hommes ont utilisé des sociétés écrans pour blanchir les produits de leurs opérations frauduleuses et acheter des voitures de luxe et des biens immobiliers en Estonie.
Le fondateur de la plateforme d'échange de Crypto Thodex sera extradé vers la Turquie depuis l'Albanie.
Faruk Fatih Özer a disparu en 2021, volant les fonds de 400 000 utilisateurs.
Des « espions » chinois ont utilisé le portefeuille Wasabi pour tenter de dissimuler des pots-de-vin en Bitcoin , selon Elliptic
L'analyse de la société d'analyse Crypto a montré que tous les pots-de-vin en Bitcoin provenaient du portefeuille de mélange de pièces.
Les accords douteux entre les banques et les régulateurs refont surface
Le système de « connaissance du client » et de lutte contre le blanchiment d’argent impose des contraintes sur l’accès aux services financiers et restreint la liberté et la Politique de confidentialité, même si l’intention de sécurité initiale était raisonnable.
