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Crime
Pourquoi la Russie ne compte T sur les Crypto pour échapper aux sanctions
Certes, les Crypto ont leurs limites. Mais le système bancaire traditionnel reste un lieu plus attractif pour le blanchiment d'argent.
Ian Balina, promoteur d'ICO, accusé d'avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières
La SEC affirme que Balina n'a pas divulgué sa rémunération pour sa promotion des jetons SPRK en 2018.
Un suspect d'escroquerie au portefeuille Bitcoin Electrum est arrêté par la police néerlandaise
L'homme de 39 ans est soupçonné d'avoir blanchi des dizaines de millions d'euros obtenus à partir de logiciels malveillants utilisant l'échange décentralisé Bisq et la pièce de monnaie Politique de confidentialité Monero, selon la police.
Départ du chef du ministère de la Justice, spécialisé dans la Crypto : rapport
Nicholas Quaid, commandant en second de la division criminelle, a passé près de deux ans au ministère de la Justice à développer le régime autour de la législation et des poursuites en Crypto criminalité.
Un nouveau projet de loi français pourrait donner aux autorités le pouvoir de saisir les actifs Crypto
Le pays rejoint le Royaume-Uni dans ses efforts pour garantir que les autorités puissent mettre la main sur les Crypto liées à des activités criminelles.
L'argent du hack Crypto DAO Maker 2021 est mélangé à Tornado Cash.
500 000 $ de stablecoin DAI , volés l'année dernière, sont envoyés via le tristement célèbre mélangeur.
La police fédérale australienne crée une unité de Cryptomonnaie pour lutter contre le blanchiment d'argent et la délocalisation : rapport
L'unité a été créée après que le commandement de confiscation des avoirs criminels de la force a saisi plus de 600 millions de dollars provenant des produits du crime depuis sa création en février 2020.
Les Marchés des drogues synthétiques stimulés par les Crypto
De nouveaux produits chimiques psychoactifs portant des noms tels que 2C-B, AMT et 5-MeO-DMT sont disponibles gratuitement sur les marchés en ligne et les monnaies numériques contribuent à faciliter le commerce mondial.
Au-delà de la route de la soie : la Crypto a besoin d'une correction de cap réglementaire
Selon l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, experte en Crypto et en Finance illicite, le secteur doit être plus que de « bons citoyens réticents ». Cet article fait partie de la Sin Week de CoinDesk.
Seize personnes arrêtées en Corée du Sud pour activités illégales de trading de Crypto : rapport
Une enquête menée par le service des douanes coréen a révélé plus de 2,7 billions de wons (2 milliards de dollars) de transactions de change illégales liées à des actifs virtuels depuis février.
