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Crime
Un blanchisseur d'argent qui a transféré les fonds des victimes d'escroqueries risque jusqu'à deux décennies de prison aux États-Unis
Daren Li a supervisé le transfert de plus de 73 millions de dollars de victimes d'escroqueries Crypto vers des portefeuilles que lui et ses co-conspirateurs contrôlaient.
La police sud-coréenne arrête 215 personnes dans le cadre d'une enquête sur une escroquerie présumée à l'investissement en Crypto de 232 millions de dollars (Yonhap)
Le programme promettait des rendements de 20 fois supérieurs en investissant dans des jetons qui, en réalité, avaient peu de valeur.
Humpy la baleine a coûté 1 milliard de dollars de pertes à FTX et Alameda, selon une plainte
La plainte le lie également au crime organisé en Europe de l'Est et à des groupes terroristes.
Le PDG d'une société canadienne de Crypto revient sain et sauf après avoir payé une rançon de 720 000 $ : rapport
Le PDG de WonderFi a été forcé de monter dans un véhicule mais libéré après le paiement d'une rançon.
Dune lance un tableau de bord permettant de suivre les 2,5 milliards de dollars perdus à cause des piratages de Crypto et des escroqueries par phishing
Le nouveau tableau de bord de l'équipe de Dune regroupe les données de plus de 5 500 escroqueries, exploits et attaques basés sur la blockchain
Une agence des Nations Unies recommande la criminalisation des prestataires de services d'hébergement virtuels (VASP) non agréés en Asie du Sud-Est pour lutter contre la cyberfraude
Certains fournisseurs de services facilitent les transactions pour des groupes frauduleux et des sites de jeux à haut risque, indique le rapport.
« Papa est dans l'avion ? » Le calvaire de la famille Gambaryan, cadre de Binance emprisonnée, dans un nouveau podcast
Le REP américain Rich McCormick, membre du Congrès du district de Gambaryan, a affirmé dans le podcast « Designated » que le Nigeria le tenait en « otage » et a soutenu que toutes les cartes de l'Amérique « devraient être sur la table ».
Les pirates Crypto ont amassé 409 millions de dollars au troisième trimestre : Immunefi
Ce chiffre est inférieur de 40 % à celui du troisième trimestre 2023.
Le pirate informatique de WazirX a presque terminé le blanchiment de 230 millions de dollars de fonds volés
Les données en chaîne montrent que le pirate informatique, ou le groupe de pirates informatiques, à l'origine du vol massif a presque terminé de blanchir les fonds volés.
TRON, Tether et TRM Labs créent une force de lutte contre la criminalité financière
L'unité de lutte contre la criminalité financière T3 cherche à nettoyer les USDT émis sur TRON, une blockchain privilégiée par les mauvais acteurs.
