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Crime
Les accords douteux entre les banques et les régulateurs refont surface
Le système de « connaissance du client » et de lutte contre le blanchiment d’argent impose des contraintes sur l’accès aux services financiers et restreint la liberté et la Politique de confidentialité, même si l’intention de sécurité initiale était raisonnable.
Le Royaume-Uni souhaite faciliter la saisie des Crypto dans les affaires de terrorisme
Le gouvernement souhaite refléter les changements prévus dans le projet de loi sur la criminalité économique et la transparence pour permettre aux autorités de saisir rapidement les actifs Crypto liés aux activités terroristes.
Octobre devient le pire mois pour les piratages de Crypto à deux semaines de l'arrivée
Plus de 718 millions de dollars ont été volés aux protocoles DeFi lors de onze piratages différents ce mois-ci jusqu'à présent, selon le cabinet de recherche Chainalysis.
Les efforts de ZachXBT, détective spécialisé dans les Crypto, ont conduit à la poursuite des escrocs présumés du NFT Bored APE.
L'escroquerie par hameçonnage, au cours de laquelle des personnes ont été escroquées de millions de dollars en NFT, a été révélée en août.
L'activité Crypto à haut risque augmente en Europe de l'Est dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine : Chainalysis
Les activités à haut risque sont en hausse en Europe de l’Est, mais les activités illicites restent comparables à celles de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine.
Les autorités américaines accusent un résident de Californie d'avoir utilisé des Bitcoin pour blanchir 5,3 millions de dollars de produits de la drogue.
Des responsables fédéraux ont affirmé que John Khuu vendait de faux médicaments contre des Cryptomonnaie, gagnant ainsi plus de 5 millions de dollars.
Binance va former les forces de l'ordre à la lutte contre la Crypto
Matthew Price, un dirigeant de la bourse de Crypto , a déclaré à « First Mover » de CoinDesk TV que son entreprise travaillerait avec les autorités du monde entier.
Les autorités chinoises arrêtent 93 personnes pour blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies
Selon la police du comté de Hengyang, les suspects ont blanchi jusqu'à 40 milliards de RMB.
Un homme de l'Utah accusé de sept crimes en lien avec une escroquerie présumée de 1,7 million de dollars liée au minage de Crypto
Le ministère de la Justice affirme que James Wolfgramm a gagné la confiance de ses victimes en affichant sur ses réseaux sociaux des images de portefeuilles numériques remplis de millions de dollars de Crypto, entre autres leurres.
