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Chainalysis
Commercio "da nave a nave" e altri segreti della riserva illecita Cripto da 1,5 miliardi di dollari della Corea del Nord
Gli esperti della Corea del Nord affermano che il fondo Criptovaluta del Paese, pari a 1,5 miliardi di dollari, viene utilizzato per finanziare una rete illecita di reti commerciali e catene di approvvigionamento.
Paxful diventa il primo exchange P2P a collaborare con Chainalysis
L'exchange Paxful sta cercando di dare alle piattaforme peer-to-peer un nome migliore integrando gli strumenti di intelligence Cripto di Chainalysis
Gli Stati Uniti accusano un cittadino olandese di gestire un sito di pornografia infantile finanziato con criptovalute
Funzionari statunitensi sostengono che un cittadino olandese denominato "Michael RM" ha guadagnato 1,6 milioni di dollari in Bitcoin gestendo un sito web di stupro e pornografia infantile negli ultimi otto anni.
Il crollo di Bitcoin è stato preannunciato dai dati di inventario dei minatori
Il recente calo del prezzo di Bitcoin ha colto di sorpresa molti investitori. Tuttavia, una metrica chiave che mostrava preoccupazione tra i minatori ha lanciato un avvertimento diverse settimane fa.
Le aziende Cripto promuovono la forza lavoro dispersa come piano di emergenza per il coronavirus
T hanno bisogno di chiudere la loro sede centrale: T hanno una sede centrale.
Tether Stablecoin sfrutta Chainalysis per gli strumenti di conformità antiriciclaggio
Tether utilizza lo strumento "Conosci la tua transazione" Chainalysis per creare profili di rischio per gli utenti USDT e monitorare attività potenzialmente sospette.
All'interno di Chainalysis: rapporto multimilionario con il governo degli Stati Uniti
I registri pubblici mostrano che Chainalysis ha guadagnato più di 10 milioni di dollari in cinque anni dal governo degli Stati Uniti e si appresta a incassarne più di 14 milioni, surclassando di gran lunga i suoi concorrenti nel settore della sorveglianza blockchain.
Una migliore regolamentazione potrebbe frenare le truffe Cripto , afferma il rapporto Chainalysis
Il rapporto sulla criminalità del 2019 di Chainalysis ha rilevato che le attività illecite hanno rappresentato circa l'1% delle transazioni totali in Cripto lo scorso anno e una migliore applicazione delle normative antiriciclaggio e di quelle "know-your-customer" potrebbe eliminarne gran parte.
Corte britannica congela 860.000 $ in Bitcoin collegati al pagamento di un ransomware
La società vittima dell'attacco ransomware aveva pagato 950.000 $ in Bitcoin al perpetratore tramite una compagnia assicurativa. Gran parte di questi soldi sono finiti su Bitfinex.
Rapporto Chainalysis sui "truffatori" di PlusToken accusati della svendita Cripto di lunedì
Mentre i prezzi Bitcoin ed ether sono scesi al di sotto di livelli tecnicamente significativi, alcuni trader citano la paura emanata da un rapporto sul presunto schema Ponzi PlusToken come ragione del crollo
