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Anti-Money Laundering
Diginex Arm se torna o primeiro custodiante autônomo de Cripto aprovado pelo UK Financial Watchdog
A empresa espera que a aprovação da FCA a torne mais atraente para investidores institucionais.
Report Says Enforcing KYC and AML Laws Key to Reducing Ransomware Attacks
Ransomware attacks are becoming increasingly common, and hackers often use cryptocurrencies to escape the eyes of the law. A new report published by the Ransomware Task Force suggests that by increasing know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) laws, ransomware attacks can be reduced, but is this really the case? “The Hash” panel debates.
O uso de Cripto na Colômbia dispara e os reguladores locais intervêm
O governo colombiano está implementando novas leis contra lavagem de dinheiro com bolsas locais.
Where Are The Regulatory Risks for Crypto?
This weekend's crypto volatility was blamed on Twitter rumors, but what impact would an actual regulatory crackdown have on the crypto markets? Perianne Boring, the Digital Chamber of Commerce founder, breaks down the potential regulatory risks, including anti-money laundering statutes and tax compliance on the crypto sphere. Plus, an update on the organization's efforts to educate thought-leaders in government, business, and media.
Coinbase contrata advogado do Morgan Stanley para chefiar a conformidade empresarial
Ian Rooney trabalhou quase 10 anos no Morgan Stanley.
Empresas de Cripto do Reino Unido Agora Têm que Enviar Relatórios de Crimes Financeiros
A nova Política da FCA aumentará de 2.500 para 7.000 o número de empresas obrigadas a enviar relatórios de crimes financeiros.
Empresa de pagamentos Wirex suspende integração de novos clientes em pedidos da FCA
A empresa favorável às criptomoedas usará essa pausa para fortalecer seus controles contra lavagem de dinheiro.
Rússia vai rastrear Bitcoin Cash-Outs: Relatório
A agência russa de combate à lavagem de dinheiro vai identificar e rastrear vendas de bitcoin para moeda fiduciária, disse a autoridade do governo.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.