Anti-Money Laundering
Criminosos da Darknet da Rússia têm novo sistema de saque de Cripto : 'Tesouro enterrado'
Um anúncio na darknet sinalizado pelos detetives de Cripto da Elliptic diz que os fornecedores enterrarão dinheiro físico embalado a vácuo “5-20 cm abaixo do solo”.
Banco Central da Irlanda expande regime anti-lavagem de dinheiro
Os novos requisitos entram em vigor em abril.
Simulação de 'VASP Maligno' prepara exchanges de Cripto para a regra de viagens do GAFI
Com o apoio da CipherTrace, a TRISA LOOKS preparar os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) para as novas regras de combate à lavagem de dinheiro.
Elliptic se une à Fireblocks para automatizar a segurança e a conformidade na indústria de Cripto
A Elliptic uniu forças com a Fireblocks para automatizar a conformidade contra lavagem de dinheiro para seus clientes institucionais compartilhados.
Onde a conformidade com a Cripto do GAFI se torna interessante: África
Os negócios de Cripto que estão apresentando forte crescimento nos 54 países do continente estão trabalhando duro para atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro do GAFI.
GAFI se reúne na quarta-feira para discutir 'Regra de Viagem' para Ativos Digitais
A Financial Action Task Force realiza sua reunião plenária de verão na quarta-feira. Aqui está o que esperar com o cão de guarda antilavagem de dinheiro discutindo Cripto.
Fireblocks adiciona ferramenta de rastreamento de criptografia para proteção contra lavagem de dinheiro
A Fireblocks se uniu à Chainalysis para ajudar a sinalizar transações de alto risco que passam por sua plataforma.
Binance Korea implementa ferramenta anti-lavagem de dinheiro da empresa de Regtech Coinfirm
O provedor de análise de blockchain Coinfirm ajudará a Binance Korea a cumprir melhor as regras contra lavagem de dinheiro.
A interpretação da AMLD5 da Holanda parece estar matando empresas de Cripto
O fechamento anunciado da startup de Bitcoin Bittr pode ser o primeiro de muitos na Holanda, à medida que novas regulamentações AMLD5 controversas entram em vigor.
G-20 pede que países adotem regras rígidas do GAFI sobre criptomoedas
A orientação do GAFI obriga as exchanges de Cripto a compartilhar dados de usuários ONE si.
