Arrest
Passaporte do fundador da Terra , Do Kwon, é "invalidado", diz Coreia do Sul
Do Kwon tem 14 dias para devolver seu passaporte, de acordo com um aviso em um site do governo.
Autoridades chinesas prendem 93 por lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas
Os suspeitos lavaram até RMB 40 bilhões, de acordo com a polícia do condado de Hengyang.
Polícia indiana prende dois suspeitos de enganar 1.400 pessoas em suposto golpe de Cripto de US$ 12 milhões
Até agora, 24 investidores se manifestaram alegando que foram enganados em US$ 55.000.
Trio de Miami acusado de fraudar bancos e exchange de Cripto em mais de US$ 4 milhões
O DOJ tem reprimido golpes relacionados a criptomoedas à medida que os legisladores se tornam mais expressivos sobre atividades ilícitas no setor.
Ucrânia apreende ativos de corretores de Cripto OTC por trabalharem com russos
A Procuradoria-Geral da República informou que confiscou US$ 1,7 milhão em moeda fiduciária e quase uma TON de prata.
Novos documentos detalham as preocupações dos promotores de que os suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitfinex fugiriam
A acusação também combateu a representação da defesa de Heather Morgan como cúmplice involuntária dos supostos crimes de seu marido.
Polícia chinesa prende 8 pessoas relacionadas a roubo de tapetes de US$ 7,8 milhões
A polícia da província de Anhui congelou 6 milhões de RMB em ativos relacionados a um golpe com centenas de vítimas.
Peso pesado da Cripto Moshe Hogeg supostamente preso em Israel
A extensa lista de alegações contra Hogeg inclui enganar investidores, roubo, lavagem de dinheiro e agressão sexual
Ex-CEO da bolsa de Cripto russa WEX é preso em Varsóvia: Relatório
Dmitri Vasilev agora pode ser extraditado para o Cazaquistão depois de conseguir retornar à Rússia após sua primeira prisão.
Ex-mantenedor do Monero 'Fluffypony' é preso e deve ser extraditado por crimes não relacionados a criptomoedas
Riccardo Spagni, que foi preso no Tennessee, será extraditado para a África do Sul para enfrentar acusações de fraude.
