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Court Cases
CEO da QuadrigaCX criou contas falsas de troca de Cripto com fundos de clientes
O CEO e fundador da QuadrigaCX, Gerald Cotten, teria criado contas falsas em outras exchanges de Cripto e as financiado com o dinheiro de seus clientes.
Troca de Cripto Bits of Gold Vence Batalha da Suprema Corte Sobre Bloqueio Bancário
A exchange de Criptomoeda Bits of Gold obteve uma vitória jurídica notável sobre um banco israelense em sua tentativa de KEEP o acesso aos serviços bancários.
Tribunal israelense decide que Bitcoin é um ativo em disputa sobre pagamento de impostos
Um tribunal israelense decidiu contra um investidor ao declarar que o Bitcoin é um ativo e não uma moeda e, portanto, sujeito ao imposto sobre ganhos de capital.
Investidor de Cripto Recebe Mais de US$ 75 Milhões em Caso de Hack de Troca de SIM
O investidor em Criptomoeda dos EUA Michael Terpin recebeu mais de US$ 75 milhões em um processo relacionado a uma fraude de troca de SIM.
Suposto esquema de pirâmide multibilionário OneCoin processado por ex-investidor
O esquema de investimento em Criptomoeda OneCoin, amplamente considerado uma fraude, está sendo processado por uma ex-investidora por suas perdas.
Craig Wright é ordenado a revelar endereços de Bitcoin no caso do tribunal Kleiman
Um tribunal dos EUA ordenou que o autoproclamado inventor do Bitcoin , Craig Wright, divulgue endereços de Bitcoin de 2013 em um processo em andamento.
Credor leva a startup de Cripto London Block Exchange ao tribunal
Um escritório de advocacia entrou com uma ação na London Block Exchange alegando que ela tem dívidas, mas o CEO da startup negou que ela vá fechar as portas.
Promotores dos EUA acusam 2 estrangeiros por golpe de investimento em Bitcoin
Dois cidadãos nigerianos foram indiciados nos EUA por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a um esquema falso de investimento em Bitcoin .
Estado de Nova York vê primeira condenação por lavagem de dinheiro Cripto
Um caso envolvendo milhões de dólares em pagamentos com Bitcoin e Western Union resultou na primeira condenação do estado de Nova York por lavagem de dinheiro com Cripto .
Negociador de Bitcoin é condenado a perder US$ 800 mil ganhos por meio de bolsa não licenciada
Um negociante de Bitcoin de 22 anos dos EUA foi condenado a entregar US$ 823.357 ganhos ilegalmente por meio de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
