OFAC
BitPay pagará US$ 500 mil para liquidar acusações de violação de sanções do OFAC
A BitPay é acusada de facilitar mais de 2.100 transações com indivíduos em países sancionados.
Virgil Griffith ainda T sabe de quais crimes exatos ele é acusado, dizem advogados
Os advogados de Virgil Griffith querem que o governo dos EUA especifique as acusações que ele enfrenta, em vez de uma alegação ampla de que ele violou as sanções dos EUA.
Advogado do desenvolvedor do Ethereum, Virgil Griffith, entra com uma moção para rejeitar acusações de auxílio à Coreia do Norte
A moção, apresentada por Brian Klein, alega que a acusação de Griffith T "especifica nenhum fato aparente alegado" e não contém nenhuma alegação real de fato.
OFAC alerta que empresas que ajudam vítimas com pagamentos de ransomware correm o risco de violar suas regras
Se você ajudar uma vítima de ransomware a pagar a invasores cibernéticos, poderá acabar enfrentando penalidades civis, diz o OFAC.
EUA Sancionam Dois Russos Acusados de Usar Fraude para Roubar Milhões em Cripto
A dupla é acusada de ter roubado US$ 16,8 milhões de clientes de três diferentes exchanges de Cripto , incluindo duas nos EUA
Tesouro dos EUA sanciona russos que usam Cripto para interferir nas eleições
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou três cidadãos russos e uma série de endereços de Criptomoeda à sua lista de sanções.
Agência dos EUA diz que traficantes de drogas chineses usaram Bitcoin para lavar lucros
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA sancionou quatro residentes chineses, alegando que eles ajudaram a lavar dinheiro de drogas usando Bitcoin.
EUA x Virgil Griffith: O que sabemos (e não T) no caso bombástico das sanções Cripto
Os promotores parecem ter um caso forte contra Virgil Griffith, o desenvolvedor do Ethereum acusado de conspirar para ajudar a Coreia do Norte, dizem especialistas jurídicos.
Bittrex liberará Cripto congeladas para antigos usuários em regimes sancionados
A exchange de Cripto Bittrex está tentando devolver os ativos em Cripto aos clientes em países sancionados, mas há condições.
Tesouro dos EUA coloca endereços de Bitcoin e Litecoin na lista negra de "chefões do tráfico" chineses
O OFAC do Tesouro dos EUA colocou endereços de Bitcoin e Litecoin de três cidadãos chineses em sua lista de sanções, a segunda vez que a agência coloca carteiras de Cripto na lista negra.
