OFAC
Cofundador da Cripto Exchange Bitzlato se declara culpado de acusação de transmissão de dinheiro nos EUA
Anatoly Legkodymov diz que dissolverá a bolsa sancionada como parte de seu acordo.
Crypto Mixer Sanctioned by U.S. Treasury for North Korea Allegations
The Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Sinbad.io. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses what we know so far about the latest crypto mixing service under scrutiny.
Cripto Mixer sancionado pelo Tesouro dos EUA por alegações da Coreia do Norte, enquanto FBI, polícia holandesa e finlandesa apreendem site
Sinbad foi usado para lavar ativos Cripto roubados, de acordo com o Tesouro.
O ethos anticensura do Bitcoin surge após o pool de mineração F2Pool reconhecer o "filtro"
Depois que um detetive de blockchain relatou que o pool de mineração de Bitcoin pode ter censurado uma transação de um endereço na lista negra das autoridades dos EUA, os críticos responderam, e o cofundador do projeto também.
Dia movimentado da Binance, segunda luta da Kraken na SEC
A Binance pagará ao governo dos EUA US$ 4,3 bilhões para resolver acusações criminais e civis.
Tesouro dos EUA tem como alvo negócios de Cripto em Gaza em sanções para pressionar o Hamas
O Departamento do Tesouro emitiu uma lista de sanções que incluía uma empresa que fornecia serviços de transferência de dinheiro e troca de ativos digitais em Gaza.
Volumes de negociação do Tornado Cash despencaram 90% após sanções dos EUA
Embora os hackers norte-coreanos tenham migrado principalmente para outros mixers de Bitcoin , algum uso ilícito do Tornado Cash continua, diz um relatório do TRM Labs.
Empresas chinesas usaram pagamentos Cripto para executar a Fentanyl Network, EUA alegam acusações
O Departamento de Justiça dos EUA acusou oito empresas de produção ilegal de drogas, distribuição e venda de precursores químicos, dizendo que elas usavam Criptomoeda para movimentar dinheiro.
Carteira Ethereum vinculada ao Cartel de Sinaloa é sancionada pelo governo dos EUA
A carteira está vinculada a uma operação de lavagem de dinheiro que transfere os lucros das vendas de fentanil para os líderes do cartel de Sinaloa, no México, disseram autoridades.
Desenvolvedores do Tornado Cash são pegos em uma rede de arrasto dos EUA
Os Departamentos do Tesouro e da Defesa estão trabalhando para deter os hackers norte-coreanos — mas não têm muito o que mostrar.
