- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюИсследовать
Money Laundering
US Treasury Department Warns of NFT Risk in Art-Related Money Laundering
In a study published Friday, the U.S. Department of the Treasury warned that non-fungible tokens (NFTs) may become a tool for money laundering in the high-value art market. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest crypto focus in Washington and the outlook for NFT-specific recommendations.
Fiat Remains Preferred Currency for Criminals Although Defi Protocols Are Becoming Popular Tools
As part of CoinDesk's Privacy Week, Avivah Litan, Vice President and Analyst at Gartner Research, discusses why cybercriminals can run, but can't hide in transparent cryptocurrency networks. Litan shares insights into criminal activity using fiat vs. crypto and the broader state of digital privacy. Plus, why have DeFi protocols become popular tools for money laundering. What's the one thing that criminals get wrong about crypto?
Соучредитель Tornado Cash утверждает, что протокол Mixer невозможно остановить
Роман Семенов утверждает, что Tornado Cash разработан таким образом, что третьи лица T могут его контролировать.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
Егор Петуховский, генеральный директор Suex, находящейся под санкциями США, заявил, что обратится в суд
Основатель российской внебиржевой Криптo компании Suex заявил, что хочет восстановить свою репутацию в суде США.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
По данным отчета Chainalysis , более эффективное регулирование может остановить Криптo
В отчете Chainalysis о преступности за 2019 год говорится, что в прошлом году незаконная деятельность составила примерно 1 процент от общего числа Криптo транзакций, а более строгое соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента» может искоренить значительную часть этой деятельности.
Скрытые эффекты правил по отмыванию Криптo
Ноэль Ачесон из CoinDesk LOOKS растущее внимание к криптовалютам в сфере регулирования противодействия отмыванию денег и возможности, которые это открывает.
