- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Money Laundering
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.
Некрасивые сделки между банками и регуляторами снова поднимают голову
Система «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег налагает ограничения на финансовый доступ и препятствует свободе и Политика конфиденциальности, даже несмотря на то, что изначально ее цель была разумной.
Чиновники США обвиняют жителя Калифорнии в использовании Bitcoin для отмывания 5,3 млн долларов, полученных от продажи наркотиков
Федеральные чиновники утверждают, что Джон Хуу продавал поддельные лекарства за Криптовалюта, заработав на этом более 5 миллионов долларов.
Как остановить незаконную деятельность с Tornado Cash (без применения санкций)
Вместо того чтобы вводить санкции против кода, властям США следовало бы обратить внимание на посредников- Human .
Управление по обеспечению соблюдения законов Индии заморозило $1,5 млн в Bitcoin по делу игрового приложения E-Nuggets
Агентство провело несколько поисковых операций, связанных с мошенничеством с «незаконными приложениями для получения кредитов» со связями с Китаем.
Гонка вооружений в сфере финансовых преступлений DeFi
Используя новый подход к искоренению финансовых преступлений, мы можем построить более безопасное будущее для DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Китайские власти арестовали 93 человека за отмывание денег, связанное с криптовалютой
По данным полиции уезда Хэнъян, подозреваемые отмыли около 40 миллиардов юаней.
Великобритания вводит закон об аресте, замораживании и возврате Криптo
Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности призван стать развитием более раннего закона, который помог регулирующим органам ввести санкции против России.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
