- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Money Laundering
PwC сообщает, что Криптo биржа WEX связана с иранскими операторами программ-вымогателей
По данным PwC, Криптовалюта биржа WEX, ранее называвшаяся BTC-e, могла использоваться для отмывания незаконных доходов от вируса-вымогателя SamSam.
Полиция сообщает, что в прошлом году в Японии резко возросло количество сообщений об отмывании денег с Криптo
В прошлом году число сообщений о подозрительных транзакциях с Криптовалюта в Японии резко возросло, но составило лишь малую часть от общего числа.
Четыре южнокорейские Криптo биржи объединяются для борьбы с отмыванием денег
Четыре крупные Криптовалюта биржи Южной Кореи объединили усилия в рамках инициативы по борьбе с потенциальным отмыванием денег и защите пользователей.
В Японии растет число подозрительных Криптo транзакций, но их количество все еще составляет всего 1,7% от общего числа
За первые 10 месяцев 2018 года резко возросло количество зарегистрированных подозрительных Криптo транзакций, однако фиатные деньги по-прежнему гораздо популярнее при отмывании денег.
FinCEN критикует «злонамеренное» использование Ираном Криптo для обхода экономических санкций
Американский регулятор FinCEN призывает внутренние биржи не допустить, чтобы Иран использовал Криптовалюта для обхода экономических санкций.
Почти 1 миллиард долларов украдено в результате Криптo хакерских атак в этом году: исследование
По данным исследований, убытки, связанные со взломом Криптo , продолжают стремительно расти: за первые девять месяцев 2018 года было украдено около 1 миллиарда долларов.
Расследование WSJ утверждает, что 88 миллионов долларов были отмыты через 46 Криптo бирж
В пятницу The Wall Street Journal заявил, что 46 Криптo бирж использовались для отмывания почти 90 миллионов долларов, из которых 9 миллионов прошли через ShapeShift.
21-летний трейдер привлечен к ответственности за отмывание денег через Bitcoin
В США торговец Криптовалюта преследуется по обвинению в совершении 30 эпизодов отмывания денег с использованием Bitcoin.
Bitcoin трейдер из Аризоны приговорен к тюремному заключению за отмывание денег
Бывший Bitcoin трейдер из Аризоны был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков, с помощью Криптo.
В Криптo есть более крупное мошенничество, чем что-либо другое, оно называется KYC/AML
Борьба с отмыванием денег и практика «знай своего клиента» обошлись на много миллиардов дороже, чем все мошенничества с ICO вместе взятые. Но что они дали?
