- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Money Laundering
UAE Cracks Down on Crypto Real Estate Money Laundering
The government of the United Arab Emirates (UAE) stated on Monday that real estate agents will have to alert money laundering authorities of any property sales paid for in crypto. “The Hash” panel discusses what this means for crypto adoption and regulation in the UAE.
ОАЭ будут бороться с отмыванием денег в сфере Криптo недвижимости
Власти хотят отслеживать платежи, совершаемые в Bitcoin и Ethereum, поскольку страна развивается как Криптo .
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Сотрудник Binance по расследованию: AML обошлась бирже в «миллиарды доходов»
Рассказывая изданию CoinDesk о нелестном освещении Reuters, следственная группа Криптo биржи поделилась своими соображениями о масштабах незаконной деятельности на Binance и ее методах борьбы с преступностью.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance не выполнила обещания по предотвращению отмывания денег: отчет
По данным Reuters, Криптовалюта биржа проявила слабость в борьбе с финансовыми преступлениями.
Вот что еще должно произойти, прежде чем законопроект ЕС о MiCA станет законом
CoinDesk LOOKS , чего могут ожидать Криптo компании ЕС после того, как блок заключил соглашения по политической форме законов о борьбе с отмыванием денег и лицензировании.
Законодатели ЕС заявляют, что платформы NFT должны подпадать под регулирование по борьбе с отмыванием денег
Правила будут распространяться на самостоятельные кошельки и приложения DeFi.
