Kinasuhan ng Hong Kong ang 16 sa Di-umano'y $205M JPEX Crypto Fraud habang Hinahabol ng Interpol ang 3 Higit pang Suspek

Kinasuhan ng mga awtoridad ng Hong Kong ang 16 katao, kabilang ang dating abogado at influencer ng social media na si Joseph Lam, kaugnay ng iskandalo ng Cryptocurrency ng JPEX na diumano ay nanloko ng higit sa 2,700 mamumuhunan mula sa HK$1.6 bilyon ($205.8 milyon).

Ang kaso ay ang pinakamalaking di-umano'y pandaraya sa pananalapi sa kasaysayan ng Hong Kong, ayon sa pulisya. Kasama sa mga singil ang pagsasabwatan sa panloloko, mapanlinlang na pag-uudyok sa pamumuhunan at money laundering, ang Iniulat ng South China Morning Post.

Anim sa mga akusado ang pinaniniwalaang mga CORE miyembro ng operasyon ng JPEX. Pitong iba pa, kabilang si Lam, ay mga influencer o kasangkot sa over-the-counter Crypto trading.

Sinabi rin ng mga awtoridad na naglabas ang Interpol ng mga pulang abiso para sa tatlong pugante, sina Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong at Kwok Ho-lun, na pinaniniwalaang gumanap ng mga pangunahing papel sa scheme. Ang pulang abiso ay isang Request upang mahanap at pansamantalang arestuhin ang isang tao habang nakabinbin ang extradition.

Ang JPEX ay diumano'y nagpatakbo ng isang Crypto trading platform na walang lisensya, nanlilinlang sa mga mamumuhunan habang ipinapakita ang sarili bilang isang lehitimong palitan. Mula nang buksan ang kaso noong Setyembre 2023, 80 katao ang naaresto at nasamsam ang HK$228 milyon.

Ito ang unang pagkakataon na inilapat ng mga awtoridad ng Hong Kong ang Anti-Money Laundering at Counter-Terrorist Financing Ordinance sa isang kaso na may kaugnayan sa crypto. Ang 16 na akusado ay nakatakdang humarap sa Eastern Court sa Huwebes.

Ang kaso ay nagtulak sa pinuno ng Hong Kong na si John Lee na tumawag para sa "paggawa ng higit pang pampublikong edukasyon para malaman ng mga mamumuhunan ang mga panganib" at para sa isang licensing rehimen sa teritoryo.