Hongkong klagt 16 Personen im Zusammenhang mit angeblichem 205-Millionen-Dollar-JPEX-Krypto-Betrug an, während Interpol 3 weitere Verdächtige sucht

Die Behörden in Hongkong haben 16 Personen, darunter den ehemaligen Anwalt und Social-Media-Influencer Joseph Lam, im Zusammenhang mit dem angeklagt.JPEX Kryptowährungsskandal die angeblich mehr als 2.700 Anleger um HK$1,6 Milliarden (205,8 Millionen US-Dollar) betrogen hat.

Der Fall ist laut Polizei der größte mutmaßliche Finanzbetrug in der Geschichte Hongkongs. Die Anklagen umfassen Verschwörung zum Betrug, betrügerische Anwerbung von Investitionen und Geldwäsche, der South China Morning Post berichtete.

Sechs der Beschuldigten gelten als Kernmitglieder der JPEX-Operationen. Sieben weitere, darunter Lam, sind Influencer oder im Over-the-Counter-Kryptohandel tätig.

Die Behörden teilten außerdem mit, dass Interpol für drei Flüchtige, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong und Kwok Ho-lun, die mutmaßlich zentrale Rollen in dem Betrug spielten, sogenannte „Red Notices“ ausgestellt habe. Ein „Red Notice“ ist eine Aufforderung, eine Person zu orten und vorläufig festzunehmen, um die Auslieferung abzuwarten.

JPEX soll eine Krypto-Handelsplattform ohne Lizenz betrieben haben und dabei Investoren irreführen, indem es sich als legitime Börse darstellte. Seit der Eröffnung des Falls im September 2023 wurden 80 Personen festgenommen und 228 Millionen HK$ beschlagnahmt.

Dies ist das erste Mal, dass die Behörden in Hongkong die Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf einen kryptobezogenen Fall anwenden. Die 16 Angeklagten sollen am Donnerstag vor dem Eastern Court erscheinen.

Der Fall veranlasste den Hongkonger Regierungschef John Lee dazu, „mehr öffentliche Aufklärung für Anleger über die Risiken zu betreiben“ und zu einer lLizenzierungssystem im Gebiet.