홍콩, 인터폴이 3명 추가 용의자 추적 중인 가운데 JPEX 암호화폐 사기 혐의로 16명 기소 - 약 2억 500만 달러 규모

홍콩 당국은 전 변호사이자 소셜 미디어 인플루언서인 조셉 람(Joseph Lam)을 포함한 16명을 와 관련하여 기소했습니다.JPEX 암호화폐 스캔들 2,700명 이상의 투자자들로부터 16억 홍콩달러(2억 5,800만 달러) 상당을 사기당한 혐의를 받고 있는

이 사건은 홍콩 역사상 최대 규모의 금융 사기로, 경찰에 따르면 사기 공모, 투자 유도 사기 및 자금 세탁 혐의가 포함되어 있습니다. 사우스차이나모닝포스트가 보도했다.

피고인 6명은 JPEX 운영의 핵심 멤버로 여겨지고 있습니다. 람을 포함한 7명은 인플루언서이거나 장외 암호화폐 거래에 관여한 것으로 알려졌습니다.

당국은 또한 인터폴이 이 계획에서 중심적인 역할을 한 것으로 여겨지는 도주자 3명, 목춘팅(Mok Tsun-ting), 장촌청(Cheung Chon-cheong), 곽호륜(Kwok Ho-lun)에 대해 적색 수배령을 발부했다고 밝혔습니다. 적색 수배령은 인도 절차가 진행되는 동안 사람을 소재 파악 및 임시 체포할 것을 요청하는 공지입니다.

JPEX는 자격증 없이 암호화폐 거래 플랫폼을 운영하며 합법적인 거래소로 가장하여 투자자들을 오도한 혐의를 받고 있습니다. 2023년 9월 사건이 개시된 이후, 80명이 체포되었고 HK$2억 2,800만이 압수되었습니다.

이번이 홍콩 당국이 가상자산 관련 사건에 대해 처음으로 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법을 적용한 사례입니다. 16명의 피고인은 목요일에 동부 법원에 출두할 예정입니다.

이번 사건은 홍콩 행정장관 존 리가 “투자자들이 위험을 인지할 수 있도록 대중 교육을 강화해야 한다”고 촉구하는 계기가 되었다해당 지역의 라이선스 제도.