Hong Kong inculpe 16 personnes dans une fraude présumée de 205 millions de dollars impliquant JPEX Crypto, tandis qu'Interpol recherche 3 autres suspects

Les autorités de Hong Kong ont inculpé 16 personnes, dont l'ancien avocat et influenceur sur les réseaux sociaux Joseph Lam, en lien avec le Scandale de la cryptomonnaie JPEX qui aurait fraudé plus de 2 700 investisseurs pour un montant de 1,6 milliard de HK$ (205,8 millions de dollars).

L’affaire est la plus grande fraude financière présumée de l’histoire de Hong Kong, selon la police. Les accusations comprennent complot en vue de frauder, incitation frauduleuse à l’investissement et blanchiment d’argent, le South China Morning Post a rapporté.

Six des accusés sont considérés comme des membres clés des opérations de JPEX. Sept autres, dont Lam, sont des influenceurs ou participent au trading de cryptomonnaies en vente libre (over-the-counter).

Les autorités ont également déclaré qu'Interpol avait émis des notices rouges pour trois fugitifs, Mok Tsun-ting, Cheung Chon-cheong et Kwok Ho-lun, qui seraient au cœur du dispositif. Une notice rouge est une demande de localisation et d'arrestation provisoire d'une personne en vue d'une extradition.

JPEX aurait exploité une plateforme de trading de cryptomonnaies sans licence, induisant en erreur les investisseurs tout en se présentant comme une bourse légitime. Depuis l’ouverture de l’enquête en septembre 2023, 80 personnes ont été arrêtées et 228 millions de HK$ saisis.

C’est la première fois que les autorités de Hong Kong appliquent l’Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à une affaire liée aux cryptomonnaies. Les 16 accusés doivent comparaître devant la Cour de l’Est jeudi.

L'affaire a amené le dirigeant de Hong Kong, John Lee, à appeler à « renforcer l’éducation publique des investisseurs pour qu’ils connaissent les risques » et à un lrégime de licence dans le territoire.