Гонконг предъявил обвинения 16 лицам в связи с предполагаемым криптомошенничеством на сумму 205 миллионов долларов компании JPEX, а Интерпол разыскивает ещё 3 подозреваемых

Власти Гонконга предъявили обвинения 16 лицам, включая бывшего юриста и влиятельного пользователя социальных сетей Джозефа Лэма, в связи с Скандал с криптовалютой JPEX которая якобы обманула более 2700 инвесторов на сумму 1,6 млрд гонконгских долларов (205,8 млн долларов США).

Это дело является крупнейшим предполагаемым финансовым мошенничеством в истории Гонконга, согласно полиции. Обвинения включают сговор с целью мошенничества, мошенническое привлечение инвестиций и отмывание денег, South China Morning Post сообщил.

Шесть обвиняемых, как полагают, являются ключевыми членами операционной команды JPEX. Семь других, включая Лэма, считаются инфлюенсерами или участвуют в внебиржевой торговле криптовалютами.

Власти также сообщили, что Интерпол выпустил красные уведомления в отношении трёх разыскиваемых, Мо Тсун-тинга, Чен Чон-чхона и Квока Хо-луна, которые, как полагают, сыграли ключевые роли в этой схеме. Красное уведомление — это запрос на розыск и временный арест лица в ожидании экстрадиции.

JPEX якобы управляла криптовалютной торговой платформой без лицензии, вводя инвесторов в заблуждение, представляя себя как легитимную биржу. С момента открытия дела в сентябре 2023 года было арестовано 80 человек и изъято 228 млн гонконгских долларов.

Впервые власти Гонконга применили Положение о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма к делу, связанному с криптовалютой. 16 обвиняемых должны предстать в Восточном суде в четверг.

Данное дело побудило лидера Гонконга Джона Ли призвать к «большему объему общественного просвещения инвесторов о рисках» и к lрежим лицензирования на территории.