Гонконг висунув обвинувачення 16 особам у справі про нібито криптовалютне шахрайство на суму $205 млн у JPEX, поки Інтерпол розшукує ще 3 підозрюваних

Влада Гонконгу висунула обвинувачення 16 особам, зокрема колишньому юристу та впливовому користувачу соціальних мереж Джозефу Ламу, у зв’язку з Скандал навколо криптовалюти JPEX яка нібито ошукала понад 2 700 інвесторів на суму 1,6 млрд гонконгських доларів (205,8 млн доларів США).

Ця справа є найбільшим за розміром імовірним фінансовим шахрайством в історії Гонконгу, за інформацією поліції. Обвинувачення включають змову з метою шахрайства, шахрайське залучення інвестицій та відмивання грошей, South China Morning Post повідомляє.

Шестеро обвинувачених вважаються ключовими учасниками операцій JPEX. Ще семеро, зокрема Лем, є інфлюенсерами або беруть участь у позабіржовій торгівлі криптовалютою.

Власті також повідомили, що Інтерпол видав червоні оголошення на трьох утікачів: Мок Цун-тинга, Чен Чон-чонга та Квок Хо-луна, які, як вважається, відігравали ключові ролі в цій схемі. Червоне оголошення — це запит на розшук та тимчасовий арешт особи до екстрадиції.

JPEX нібито управляв платформою для криптотрейдингу без ліцензії, вводячи інвесторів в оману, представляючи себе як легітимну біржу. З моменту відкриття справи у вересні 2023 року затримано 80 осіб, а також конфісковано 228 млн гонконгських доларів.

Це вперше, коли влада Гонконгу застосувала Положення про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму до справи, пов’язаної з криптовалютою. 16 обвинувачених мають з’явитися в Східному суді у четвер.

Цей випадок змусив лідера Гонконгу Джона Лі закликати до «більш активного інформування інвесторів про ризики» та необхідності lліцензійний режим на території.